Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã khởi xướng các thủ tục pháp lý chống lại doanh nhân người Nigeria Dozy Mmobuosi, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Tingo và ba công ty liên kết. Các cáo buộc, được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ ở New York, cáo buộc Mmobuosi và các công ty thổi phồng các số liệu tài chính để đánh lừa các nhà đầu tư.
Mmobuosi, người đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông vào đầu năm nay vì cố gắng mua một đội bóng đá Ngoại hạng Anh, hiện đang phải đối mặt với cáo buộc từ SEC rằng ông và các công ty của mình, bao gồm Agri-Fintech Holdings và Tingo International Holdings, đã vi phạm các quy định chống gian lận và vi phạm các yêu cầu báo cáo và kiểm soát nội bộ của Nasdaq.
Tranh cãi xung quanh Tingo Group leo thang vào tháng 6 khi Hindenburg Research công bố báo cáo cáo buộc công ty fintech bịa đặt thông tin tài chính. Tập đoàn Tingo kịch liệt phủ nhận các cáo buộc và ủy thác một cuộc đánh giá độc lập bởi một công ty luật để điều tra các tuyên bố của Hindenburg.
Ngày 14/11, SEC đã tạm dừng giao dịch chứng khoán của Tingo Group do cuộc điều tra đang diễn ra. Nasdaq cũng đã chỉ ra rằng họ sẽ duy trì việc đình chỉ chứng khoán của công ty trong khi tiến hành xem xét, như tuyên bố của Tingo Group.
Đơn khiếu nại của SEC khẳng định rằng Mmobuosi đã thao túng báo cáo tài chính và các tài liệu khác kể từ ít nhất là năm 2019, liên quan đến Tingo Mobile và Tingo Foods, các đơn vị Nigeria của công ty. Các cáo buộc bao gồm trình bày sai về hoạt động kinh doanh, thành công tài chính và chiếm dụng tiền để sử dụng cá nhân.
SEC tuyên bố rằng Mmobuosi và các thực thể dưới sự kiểm soát của ông đã "gian lận thu được hàng trăm triệu tiền hoặc tài sản" thông qua các hành vi lừa đảo này. Đáp lại những cáo buộc nghiêm trọng này, SEC đang theo đuổi các biện pháp khẩn cấp, chẳng hạn như đóng băng tài sản của Mmobuosi và hạn chế các công ty chuyển nhượng tài sản hoặc phát hành cổ phiếu cho ông.
Hơn nữa, SEC đang tìm cách ngăn chặn các bị cáo bán hoặc xử lý cổ phần của họ trong Agri-Fintech hoặc Tingo Group và để đảm bảo rằng họ không phá hủy, thay đổi hoặc che giấu bất kỳ hồ sơ và tài liệu liên quan nào.
Cuộc điều tra của SEC, được giám sát bởi Tejal D. Shah, tiếp tục mở ra. Hiện tại, Mmobuosi và các công ty liên quan vẫn chưa đưa ra bình luận. Tuy nhiên, Tingo Group đã bày tỏ ý định hợp tác đầy đủ với các cơ quan quản lý.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.