Người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để tránh tiếp tay cho kẻ xấu. Trong nhiều trường hợp, chủ tài khoản có thể bị coi là đồng phạm. Mới đây, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đưa ra cảnh báo một số chiêu thức lừa đảo tinh vi trên không gian mạng Việt Nam nhằm chiếm đoạt tài sản. Trong đó, đáng lưu ý là thủ đoạn lừa đảo qua việc thuê, mua tài khoản ngân hàng. Theo đó, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, sau đó “rửa tiền” bằng nhiều phương thức khác nhau.
>> Phá đường dây dịch vụ lừa đảo trực tuyến, bắt giữ 37 nghi phạm
Các đối tượng thường đăng tải thông tin trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội hoặc tiếp cận với những người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật hoặc sinh viên để thuê, mua tài khoản ngân hàng và trả tiền công với giá từ 500.000 – 1.000.000 đồng.
Sau khi mở thành công, chủ tài khoản phải bàn giao thông tin đăng nhập Internet Banking, sim điện thoại đăng ký tài khoản, thẻ ngân hàng… cho đối tượng. Đối tượng sẽ sử dụng các tài khoản ngân hàng này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
| Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo qua thuê, mua tài khoản ngân hàng |
>> Dùng chiêu thức tẩy xoá số tài khoản ngân hàng để tham ô, cựu Phó Trưởng phòng lãnh 16 năm tù
Nếu phát hiện bất kỳ hoạt động mua, bán tài khoản ngân hàng nào, người dân cần báo ngay lập tức với Cơ quan Công an để xử lý, giải quyết. Đồng thời, công dân cần chủ động tìm hiểu về các rủi ro và hậu quả pháp lý liên quan đến việc "cho thuê" và "bán" tài khoản ngân hàng để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm.
Trong nhiều trường hợp, chủ tài khoản có thể bị coi là đồng phạm với đối tượng hoặc sẽ bị xử lý về "Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" quy định tại Điều 291 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).
>> Bắt 41 đối tượng trong đường dây mở tài khoản ngân hàng trái phép
