Các vụ rửa tiền bằng tiền điện tử được báo cáo cho cảnh sát Nhật Bản đã tăng 800% trong mười tháng đầu năm. Sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản đã bị phanh phui 6.000 giao dịch đáng ngờ.
Sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản rửa tiền Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản đã thu thập gần 6.000 giao dịch tiền điện tử đáng ngờ trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2018, theo báo cáo mới nhất được trích dẫn bởi phương tiện truyền thông địa phương The Japan Times.
Con số này phản ánh mức tăng 800% so với 669 trường hợp được báo cáo từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2017.
Với những con số gây sốc này, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia tin rằng sự gia tăng vi phạm được gây ra chủ yếu bởi các yếu tố kỹ thuật. Vào tháng 4 năm 2017, chính quyền Nhật Bản đã sửa đổi luật về ngăn chặn chuyển tiền do phạm tội mà có và yêu cầu từ nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử đó báo cáo về các giao dịch đáng ngờ có thể liên quan đến rửa tiền hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Khi các doanh nghiệp đang làm quen với hệ thống thông báo và học cách phát hiện các hoạt động đáng ngờ, số lượng các trường hợp được báo cáo đang gia tăng.
Chúng ta đã chứng kiến một số vụ trộm tiền điện tử quy mô lớn và các nhà điều hành được cho là đang xem xét kỹ lưỡng các giao dịch một cách chặt chẽ hơn.
Báo cáo vi phạm Trong một báo cáo riêng, Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia Nhật Bản nhấn mạnh rằng các giao dịch tiền điện tử có thể được sử dụng bởi bọn tội phạm để chuyển số tiền thu được từ các nguồn bất hợp pháp. Bản chất ẩn danh của một số đồng tiền và không có khả năng theo dõi người gửi và người nhận cho phép chuyển tiền ra nước ngoài và che đậy dấu vết.
Các quan chức giải thích rằng rất khó để theo dõi các khoản tiền kiếm được bất hợp pháp được giao dịch dưới dạng tài sản kỹ thuật số vì không có quy tắc và quy định chung nào được áp dụng cho tiền ảo.
Cảnh sát đề nghị chú ý đến các giao dịch được thực hiện bởi người dùng đăng nhập vào tài khoản của họ từ nước ngoài mặc dù họ cư trú tại Nhật Bản. Một hành vi vi phạm tiềm năng khác là sự giống nhau của hình ảnh trong các tài liệu xác minh danh tính được gửi bởi những người dùng khác nhau với tên và ngày sinh khác nhau.
Xem thêm:
- FSA của Nhật Bản đã ban hành quy định chính thức cho các ICO
- Cảnh sát bắt giữ 8 cáo buộc gian lận kim tự tháp tại Nhật Bản lên tới 68 triệu USD
- Cập nhật tin tức nhanh chóng tại CafeBitcoin!
- Tham gia Chatbox Cafebitcoin tại https://t.me/cafebitcoinchat