Gia tộc Trump mở chiến dịch thâu tóm bitcoin tại châu Á
Một tòa án liên bang Hoa Kỳ đã ra phán quyết chống lại những người sáng lập EmpiresX ở Brazil, một nền tảng đầu tư tiền điện tử được coi là bất hợp pháp, áp dụng hơn 130 triệu đô la tiền phạt và bồi thường, CoinTelegraph đưa tin.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã công bố quyết định của tòa án, bao gồm các lệnh cấm vĩnh viễn, hình phạt tài chính và các hành động pháp lý khác chống lại Emerson Pires và Flavio Goncalves, cũng như cộng sự của họ là Joshua Nicholas.
Vụ kiện chống lại Empires Consulting Corp, công ty điều hành EmpiresX, ban đầu được đệ trình vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 và lên đến đỉnh điểm là phán quyết mặc định khi các bị cáo không trả lời các cáo buộc trước thời hạn đã định. EmpiresX bị phát hiện đã thực hiện một kế hoạch gian lận, hứa hẹn sai lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư và thu được ít nhất 40 triệu đô la thông qua các quảng cáo tiền điện tử lừa đảo.
Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng thay vì đầu tư tiền như đã hứa, những người sáng lập đã lạm dụng chúng để mua tiền điện tử như Bitcoin, Ether và USDt. Họ cũng hạn chế rút tiền và hiển thị lợi nhuận giả từ các khoản đầu tư không tồn tại. Kế hoạch đã tài trợ cho các hoạt động xa hoa cá nhân, bao gồm các mặt hàng xa xỉ và du lịch, nhưng các nhà điều tra đã thu hồi được khoảng 22,8 triệu đô la tiền kỹ thuật số.
Các giám đốc điều hành của EmpiresX đã bị kết tội về nhiều vi phạm, bao gồm trình bày sai sự thật gian lận, không đăng ký với CFTC, chiếm đoạt tiền và vi phạm giao dịch và quy định. Trong khi Nicholas đã bị bắt và nhận tội âm mưu gian lận chứng khoán vào ngày 8 tháng 9 năm 2022, Pires và Goncalves được cho là đã trốn sang Brazil khi biết về các cáo buộc.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã chỉ định những người sáng lập là kẻ chạy trốn vào tháng 7 năm 2022, nhưng việc dẫn độ họ khỏi Brazil vẫn khó có thể xảy ra do sự bảo vệ pháp lý đối với công dân Brazil.
Hậu quả tài chính đối với những người sáng lập rất nghiêm trọng, với khoản tiền phạt chung là 32,1 triệu đô la cho việc giải tán và 96,5 triệu đô la như một hình phạt tiền dân sự. Nicholas phải đối mặt với các khoản tiền phạt riêng biệt với tổng cộng 1.15 triệu đô la vì tham gia vào các hành vi phạm tội. Ngoài các hình phạt tài chính, tòa án cũng cấm các bị cáo giao dịch trên thị trường tài chính Mỹ.
Theo phán quyết, vào ngày 5 tháng 2, quyền chủ tịch CFTC Caroline Phạm đã tuyên bố sự thay đổi khỏi thực tiễn quy định của chính quyền tiền nhiệm. Giám đốc thực thi Brian Young chỉ ra rằng việc sắp xếp lại lực lượng đặc nhiệm sẽ góp phần duy trì niềm tin của công chúng vào tính toàn vẹn của thị trường Mỹ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.