Dòng vốn toàn cầu dịch chuyển: Thị trường Việt Nam vào tầm ngắm
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã ban hành lệnh đồng ý chống lại một cư dân New York, Rashawn Russell, vì đã thực hiện hành vi gian lận trong một kế hoạch giao dịch tài sản kỹ thuật số.
Hành động thực thi này là một trong những hành động đầu tiên theo trọng tâm mới của CFTC về gian lận, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử, như được công bố bởi quyền Chủ tịch Caroline Phạm vào đầu tháng này.
Kế hoạch này kéo dài từ năm 2020 đến năm 2022, liên quan đến việc Russell thu hút các nhà đầu tư đóng góp tiền điện tử vào một quỹ gian lận. Theo đơn khiếu nại của CFTC, Russell đã chiếm đoạt khoảng 1,5 triệu đô la và đã nhận tội gian lận chuyển khoản tại Tòa án Quận phía Đông New York của Hoa Kỳ.
Đơn khiếu nại, được đệ trình vào ngày 16 tháng 1, nêu chi tiết cách Russell đảm bảo sai lầm cho các nhà đầu tư không thua lỗ và trong một số trường hợp, lợi nhuận tối thiểu 25%.
Trường hợp thực thi gần đây của CFTC phù hợp với thông báo ngày 4 tháng 2 của Phạm rằng cơ quan này sẽ tái cấu trúc các ưu tiên của Bộ phận Thực thi. Ủy ban nhằm mục đích thành lập hai lực lượng đặc nhiệm, một tập trung vào gian lận bán lẻ và một về gian lận và thao túng phức tạp.
Sự thay đổi trong chiến lược này xảy ra trong bối cảnh các hành động của CFTC trong năm tài chính 2024 dưới thời cựu Chủ tịch Rostin Behnam, dẫn đến hơn 17 tỷ đô la cứu trợ tiền tệ. Điều này phần lớn là do các thủ tục tố tụng của cơ quan chống lại sàn giao dịch tiền điện tử FTX. Cách tiếp cận hiện tại của CFTC cho thấy một động thái thoát khỏi quy định bằng cách thực thi đối với các công ty tiền điện tử giao dịch với tài sản kỹ thuật số được phân loại là hàng hóa.
Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, một cơ quan quản lý tài chính quan trọng khác, đã công bố vào tháng 1 ý định thành lập một lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử để đưa ra một khuôn khổ pháp lý.
Điều này theo sau việc bổ nhiệm Ủy viên SEC Mark Uyeda làm quyền chủ tịch sau khi Gary Gensler rời đi. Thượng viện Hoa Kỳ dự kiến sẽ xem xét việc đề cử cựu ủy viên Paul Atkins cho một vị trí lâu dài hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.