Một báo cáo mới được công bố bởi văn phòng Tổng chưởng lý Tiểu bang New York vào ngày 18 tháng 9 nói rằng các sàn giao dịch tiền điện tử rất dễ bị gây hại, tổn thương bởi các thao túng, xung đột lợi ích và các rủi ro khác của người tiêu dùng.
Báo cáo là kết quả của sáng kiến Virtual Markets Integrity Initiative (Sáng kiến thị trường ảo liêm chính) được triển khai vào tháng Tư, khi Tổng chưởng lý Eric T. Schneiderman gửi thư đến 13 sàn giao dịch tiền điện tử, yêu cầu thông tin về sự hoạt động, kiểm soát nội bộ và các vấn đề quan trọng khác của họ.
- Chi tiết: 13 sàn giao dịch hàng đầu được Văn phòng Bộ Tư pháp New York đưa ra yêu cầu điều tra!
Báo cáo gần đây xem xét thực tiễn của 10 nền tảng giao dịch tiền mã hóa có trụ sở tại Hoa Kỳ và ở nước ngoài, cũng như dữ liệu được thu thập bởi văn phòng Tổng chưởng lý về trạng thái của thị trường tiền tệ kỹ thuật số nói chung.
Kết quả của báo cáo Kết quả của báo cáo chỉ ra rằng, sự thiếu vắng các phương pháp được chấp nhận để kiểm toán các tài sản ảo dẫn đến việc thiếu một cách tiếp cận nhất quán và minh bạch đối với việc kiểm toán độc lập tiền tệ kỹ thuật số được giao dịch trên các sàn giao dịch. Điều này khiến tiền của khách hàng trên các sàn giao dịch có nguy cơ bị tấn công từ các tin tặc hay các vụ trộm cắp.
Báo cáo sau đó đặt câu hỏi về chế độ bảo hộ công cộng và sự toàn vẹn của bảo hiểm thương mại để bù đắp các khoản lỗ có thể xảy ra.
Báo cáo tiếp tục vạch ra các vấn đề lạm dụng thực tiễn của các trader, rằng phần lớn các nền tảng giao dịch tiền mã hóa đều triển khai các trader tự động (trading bot), áp cho chúng các điều kiện đặc biệt, điều này khiến các khách hàng bán lẻ gặp bất lợi.
Báo cáo cũng chỉ rằng việc các sàn giao dịch tiền tệ kỹ thuật số có liên quan chồng chéo rất nhiều các hệ thống kinh doanh đang cho thấy những xung đột lợi ích nghiêm trọng. Báo cáo giải thích:
“Các hoạt động giao dịch tự động cũng có thể cho phép một trader hoặc một nhóm các trader sai khiến nhiều tài khoản cùng một lúc, giấu đi các giao dịch được dàn xếp, phối hợp nhằm thao túng giá cả.”Báo cáo lưu ý rằng một số nền tảng được điều tra giao dịch tài khoản của chính họ với khối lượng giao dịch chiếm một phần đáng kể trong tổng số giao dịch, tức là làm giả khối lượng giao dịch.
- Xem thêm: Một số sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu đang làm giả khối lượng giao dịch
Một số nền tảng phát hành tiền tệ kỹ thuật số của riêng họ hoặc chấp nhận chi một khoản tiền lớn để đổi lấy việc niêm yết một tài sản ảo để giao dịch.
Báo cáo tiếp tục cho biết:
“Mặc dù một số nền tảng tiền tệ ảo đã thực hiện các bước giữ sự công bằng của nền tảng của họ và bảo vệ sự toàn vẹn của sàn giao dịch của họ, nhưng một số khác thì lại không. Các nền tảng thiếu khả năng giám sát thị trường lịch sử và thời gian thực mạnh mẽ giống như các nền tảng thường được thấy trong các giao dịch truyền thống, để xác định và ngăn chặn các mô hình giao dịch đáng ngờ ”.Theo CoinTelegraph
Trên đây là bài viết Báo cáo của Tổng chưởng lý Tiểu bang New York: Các sàn giao dịch tiền điện tử có rủi ro thao túng giá rất lớn! mà CafeBitcoin gửi tới bạn đọc! Cảm ơn độc giả đã đón đọc!
- Cập nhật tin tức nhanh chóng tại CafeBitcoin!
- Tham gia Chatbox Cafebitcoin tại: https://t.me/cafebitcoinvn1