USD đối mặt nguy cơ suy yếu kéo dài trước làn sóng phi đô la hóa toàn cầu
Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Bắc Illinois đã ban hành phán quyết mặc định chống lại năm thực thể nước ngoài và ba cá nhân vì đã thực hiện một chương trình quyền chọn nhị phân bán lẻ toàn cầu gian lận nhắm vào cư dân Hoa Kỳ.
Các bị đơn, bao gồm Yukom Communications Ltd., Linkopia Mauritius Ltd., và các cá nhân Yossi Herzog, Lee Elbaz và Shalom Peretz, bị kết tội gian lận và vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC.
Lệnh của tòa án cho thấy từ ngày 26 tháng 3 năm 2014 đến ngày 12 tháng 8 năm 2019, các bị cáo đã tham gia vào các hành vi lừa đảo thông qua các nền tảng internet sử dụng các tên như BigOption, BinaryBook và BinaryOnline. Họ đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật với khách hàng, tuyên bố giao dịch quyền chọn nhị phân có lãi, trong khi hầu hết khách hàng đều thua lỗ. Các bị cáo cũng chiếm đoạt tiền và thao túng nền tảng giao dịch của họ để giảm cơ hội giao dịch thành công của khách hàng.
Do các hành động bất hợp pháp của họ, các bị cáo được yêu cầu bồi thường 112,9 triệu đô la và hình phạt dân sự 338,7 triệu đô la. Hơn nữa, họ bị cấm vĩnh viễn vi phạm CEA như bị buộc tội và bị cấm đăng ký với CFTC hoặc giao dịch ở bất kỳ thị trường nào do CFTC quản lý.
Phán quyết này theo sau đơn khiếu nại của CFTC được đệ trình vào ngày 12 tháng 8 năm 2019, trong đó buộc tội các bị cáo gian lận trong số các vi phạm khác. Vụ án cũng liên quan đến các hành động hình sự song song, nơi Lee Elbaz bị kết tội gian lận chuyển khoản và âm mưu gian lận vào ngày 7 tháng 8 năm 2019 và bị kết án 20 năm tù với 28 triệu đô la tiền bồi thường.
Tương tự, Yakov Cohen, một bị cáo khác, đã nhận tội âm mưu gian lận chuyển khoản và bị kết án 5,5 năm tù với 7 triệu đô la tiền bồi thường vào ngày 22 tháng 1 năm 2025.
CFTC đã thừa nhận sự hỗ trợ của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Maryland trong vấn đề này. Các nhân viên của Bộ phận Thực thi Heather Dasso, Elizabeth N. Pendleton, Elizabeth Streit, Scott R. Williamson và Robert T. Howell chịu trách nhiệm truy tố vụ án này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.