Theo điều ra, bị can tổ chức các buổi hội thảo lôi kéo đông người đến nghe và kêu gọi góp vốn đầu tư vào Công ty PFS với nhiều hứa hẹn hấp dẫn. Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Nam (SN 1979, quê TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra, tháng 12/2020, Hoàng Nam thành lập CTCP đầu tư tài chính PFS có trụ sở ở TP. Hồ Chí Minh; văn phòng đại diện miền Bắc tại phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.
Công ty PFS hoạt động lĩnh vực hỗ trợ tư vấn các khoản vay tài chính - ngân hàng và cho vay các hình thức tín chấp, thế chấp, cầm cố tài sản. Công ty PFS được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ.
Cơ quan chức năng xác định, trong quá trình hoạt động, bị can tổ chức các buổi hội thảo lôi kéo đông người đến nghe và kêu gọi góp vốn đầu tư vào Công ty PFS, đồng thời hứa hẹn sử dụng tiền của các nhà đầu tư để cho cá nhân, tổ chức vay, từ đó phát sinh lợi nhuận.
| Bị can Hoàng Nam bị điều tra hành vi lừa đảo |
Để tạo niềm tin, Nam còn hứa hẹn ngay sau khi nhà đầu tư nộp 100 triệu thì sẽ được công ty trả tiền thưởng, tương đương 0,5 chỉ vàng 9999.
Tuy nhiên, theo cơ quan điều ta, thực tế, Công ty PFS không có hoạt động kinh doanh. Sau khi nhận tiền của các nhà đầu tư, Hoàng Nam đã sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, trả tiền lương cho nhân viên, trả tiền thuê văn phòng. Số tiền còn lại, Nam sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết, hiện không còn khả năng chi trả.
Cơ quan công an thu giữ nhiều hợp đồng hợp tác kinh doanh do Hoàng Nam ký với các nhà đầu tư.
Cơ quan công an đề nghị, để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, làm rõ thêm hành vi phạm tội của bị can Hoàng Nam, những ai là bị hại, đến đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hà Đông trình báo, cung cấp thông tin.
>> Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi gấp 9 lần mức lãi suất quy định
