Đề nghị truy tố Trịnh Sướng cùng 38 đồng phạm trong đường dây xăng giả

Vietstock - Đề nghị truy tố Trịnh Sướng cùng 38 đồng phạm trong đường dây xăng giả

Quá trình điều tra, công an xác định đường dây của Trịnh Sướng đã chi hàng ngàn tỉ đồng để sản xuất hàng trăm triệu lít xăng dầu giả bán ra thị trường, thu lợi bất chính.

* Khởi tố đối tượng mua dung môi hơn 1.000 tỉ đồng cho Trịnh Sướng làm xăng giả

* Vụ xăng giả của đại gia Trịnh Sướng: Khởi tố nhiều chủ doanh nghiệp có sai phạm

Ngày 6.8, tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông, cơ quan này đã nhận kết luận điều tra của cơ quan công an cùng cấp, đề nghị truy tố 39 bị can về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả”, trong đó có Trịnh Sướng, 53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng (Công ty Mỹ Hưng, trụ sở tại Sóc Trăng).

Từ nghi vấn bán xăng chiết khấu cao

Theo kết luận điều tra, khi phát hiện tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn có dấu hiệu bất thường, Công an tỉnh Đắk Nông đã cử trinh sát bám chặt địa bàn, thu thập chứng cứ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện nhiều cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu được các đối tượng lạ chào bán xăng với chiết khấu từ 2.800 - 4.000 đồng/lít, cao hơn rất nhiều lần so với mức chiết khấu chung của các thương nhân phân phối.

Sau đó, Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, bắt quả tang 2 nhóm đối tượng do Hồ Thị Nhẫn và Nguyễn Văn Hướng (trú Đắk Nông) cầm đầu có hành vi bán dung môi công nghiệp cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu tại Đắk Nông pha trộn với xăng để bán ra thị trường.

Qua điều tra, Nhẫn khai mua dung môi của vợ chồng Nguyễn Thị Kim Loan, Hoàng Thụy Minh Việt ở Đồng Nai. Còn Hướng, Loan và Việt khai mua dung môi của Công ty TNHH Phạm Sơn (ở Cần Thơ) do Nguyễn Thị Thu Hòa quản lý, điều hành.

Sau khi mở rộng điều tra, công an phát hiện Hòa còn bán dung môi cho rất nhiều tổ chức, cá nhân khác. Trong đó, có Nguyễn Ngọc Quang (ở TP.HCM (HM:HCM)) mua dung môi của Hòa thông qua Công ty TNHH thương mại hóa chất Tâm Quang - chi nhánh Vĩnh Long .

Bên canh đó, công an cũng thu thập nhiều chứng cứ, chứng minh Công ty Phạm Sơn của Hòa mua dung môi từ Công ty CP dầu khí Bình Minh (Hậu Giang) do Lưu Văn Nguyện trực tiếp điều hành hoạt động. Ngoài việc bán dung môi cho Hòa, Nguyện còn bán dung môi cho Trịnh Sướng ở Sóc Trăng và Đinh Chí Dũng ở TP.HCM.

Ngay sau khi thu thập được các chứng cứ, Công an tỉnh Đắk Nông đã báo cáo và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, tổ chức bắt quả tang hành vi phạm tội của nhóm Trịnh Sướng vào ngày 30.5.2019, tại khu vực P.Phước Thới, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ.

Thời điểm này, tàu Gia Thành 7 của Công ty TNHH Gia Thành do Trương Như Tuyết làm Giám đốc (thực tế do Trịnh Sướng điều hành hoạt động) đang bơm 419.586 lít Toluene, MTBE đã pha trộn với 180.000 lít xăng A95 lên bồn chứa xăng A95 (T8) của kho xăng dầu Ressol (thuộc Công ty cổ phần thương mại hóa dầu Ressol) để tạo thành 1,5 triệu lít xăng giả.

Tiếp tục điều tra mở rộng, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ, khởi tố thêm nhiều nghi can trong đường dây mua bán dung môi, hóa chất, sản xuất, tiêu thụ xăng dầu giả liên quan ở nhiều tỉnh, thành.

Chi hơn 2.000 tỉ đồng, thu lợi 107 tỉ đồng

Kết luận điều tra cũng thể hiện, Công ty Mỹ Hưng do Trịnh Sướng làm giám đốc, sở hữu 8 cửa hàng xăng dầu trực thuộc, 9 tàu thủy. Ngoài ra, Trịnh Sướng còn chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty TNHH Gia Thành và sở hữu 75% cổ phần (do con trai là Trịnh Thành Hưng đứng tên) của Công ty CP thương mại hóa dầu Ressol.

Từ tháng 1.2017 đến tháng 5.2019, Trịnh Sướng đã thông qua Mai Trung Hậu (nhà phân phối Thành Long, Công ty TNHH Tấn Phúc - Chi nhánh Vĩnh Long), mua hàng trăm triệu lít dung môi, hóa chất các loại với tổng số tiền thanh toán hơn 2.000 tỉ đồng để phục vụ cho việc sản xuất xăng giả.

Theo đó, Trịnh Sướng cùng đồng bọn đã tổ chức pha chế, sản xuất ra hơn 137 triệu lít xăng giả, gần 1,6 triệu lít dầu DO giả, tổng số lượng hàng giả tương đương với số lượng hàng thật trị giá hơn 2.500 tỉ đồng.

Trịnh Sướng đã thu lợi bất chính với tổng số tiền hơn 107 tỉ đồng khi bán ra thị trường gần hết số xăng, dầu giả thông qua 337 cửa hàng thuộc đại lý bán hàng của Công ty Mỹ Hưng, Công ty Gia Thành và Công ty Ressol.

Để che dấu hành vi của mình, Trịnh Sướng thuê người chỉnh đồng hồ đếm tổng của trụ bơm nhằm cân đối đầu vào, đầu ra. Đối với hệ thống đại lý phân phối, Trịnh Sướng bán hàng nhưng không xuất hóa đơn và thanh toán tiền bằng hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân...

Hoàng Bình