Ngân hàng Trung ương Ghana (BoG) đã đưa ra lập trường cứng rắn chống lại các hoạt động chuyển tiền trái phép (MTO) thực hiện các giao dịch ngoại hối, mà ngân hàng trung ương cho biết là vi phạm các giao thức quy định. Trong một thông báo gần đây, BoG đã nêu tên một số MTO chưa được phê duyệt, bao gồm LEMFI và WISE, và nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn của Đạo luật Ngoại hối.
Thống đốc Ernest Addison đã nhấn mạnh vấn đề này trong các thông báo ngày hôm nay, tập trung vào tầm quan trọng của việc thực hiện tất cả các chuyển giao thông qua các thực thể được cấp phép. Thông báo của ngân hàng trung ương đã rõ ràng trong cảnh báo cho tất cả những người chơi trên thị trường, bao gồm ngân hàng, các tổ chức tiền tệ bên ngoài được chỉ định (DEMI), nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử (EPSP) và cả MTO được phê duyệt và không được chấp thuận. Việc không tuân thủ các quy định này có thể dẫn đến các biện pháp trừng phạt nghiêm trọng, chẳng hạn như rút giấy phép.
Hành động này tuân theo một cảnh báo cụ thể được đưa ra vào thứ Năm, trong đó BoG nhắm mục tiêu vào danh sách các MTO không được chấp thuận, bao gồm những cái tên như Lemfi, Wise, Transfer Go, Xoom - A PayPal (NASDAQ:PYPL) Service, Sendwalu, Boss Revolution, BTC-Aza Finance và Supersonic. Các tổ chức tài chính và công cộng được khuyến khích tránh xa các thực thể này và được nhắc nhở rằng các MTO được phê duyệt phải hoạt động theo các hướng dẫn đã đặt ra và kênh dòng ngoại hối độc quyền thông qua các đối tác được ủy quyền.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.