Thị trường tin chắc 99% Fed sẽ hạ lãi suất tháng 9
Investing.com -- Thổ Nhĩ Kỳ sẽ áp dụng các hạn chế mới đối với giao dịch tiền điện tử nhằm chống rửa tiền từ cá cược bất hợp pháp và gian lận, ông Mehmet Simsek, Bộ trưởng Tài chính đã thông báo vào hôm thứ Ba.
Theo hãng tin nhà nước Anadolu, các biện pháp này sẽ bao gồm thời gian chờ bắt buộc từ 48 đến 72 giờ đối với việc rút tiền điện tử khi quy tắc di chuyển không được áp dụng. Quy tắc di chuyển yêu cầu xác minh thông tin của cả người gửi và người nhận trong một giao dịch.
"Chúng tôi đang thực hiện các bước mới để ngăn chặn việc rửa tiền từ các khoản thu bất hợp pháp có được từ cá cược trái phép và gian lận thông qua giao dịch tiền điện tử," ông Simsek đã viết trên tài khoản X của mình.
Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ áp đặt giới hạn hàng ngày là 3.000 đô la Mỹ đối với chuyển khoản stablecoin, với mức tối đa hàng tháng là 50.000 đô la Mỹ. Stablecoin là loại tiền điện tử được thiết kế để duy trì giá trị ổn định.
Ông Simsek cảnh báo rằng "các biện pháp trừng phạt hành chính, pháp lý và tài chính sẽ được áp dụng đối với các nền tảng không tuân thủ."
Quy tắc di chuyển là một bộ hướng dẫn nhằm ngăn chặn rửa tiền bằng cách yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo thu thập và chia sẻ thông tin chi tiết về các bên tham gia vào chuyển nhượng tài sản ảo.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.