Một cổ phiếu khác được AI lựa chọn vừa tăng hơn 55% chỉ trong tháng này!
Investing.com - Các nhà chức trách Mỹ và châu Âu đã đóng cửa Garantex, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Moscow, cáo buộc họ xử lý gần 100 tỷ USD giao dịch, một số tiền đáng kể trong số đó được cho là cho các nhóm tội phạm và khủng bố. Sàn giao dịch là một kênh quan trọng để người Nga chuyển tiền vào và ra khỏi đất nước, bất chấp những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập hệ thống tài chính của Nga.
Mặc dù bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vào năm 2022, các hoạt động của Garantex vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Khách hàng của nó bao gồm từ các trung gian đầu sỏ và nhà nhập khẩu vũ khí đến các nhóm ransomware và các đường dây buôn bán ma túy.
Bộ Tư pháp, hợp tác với Đức và Phần Lan, đã hành động hôm nay để phá vỡ và đóng cửa cơ sở hạ tầng trực tuyến được sử dụng để điều hành Garantex. Sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc tạo điều kiện rửa tiền bởi các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm cả các nhóm khủng bố, và vi phạm các lệnh trừng phạt. Kể từ tháng 4 năm 2019, có thông tin cho rằng Garantex đã xử lý ít nhất 96 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử.
Vào ngày 6 tháng 3, cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, do Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (USSS) dẫn đầu, đã thực hiện lệnh tịch thu được ủy quyền bởi một thẩm phán ở Quận phía Đông Virginia đối với ba tên miền trang web được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động của Garantex. Theo hồ sơ tòa án được tiết lộ hôm nay, Garantex.org, Garantex.io và Garantex.academy có liên quan đến việc quản lý và hoạt động của Garantex. Việc tịch thu các tên miền này sẽ ngăn chặn các trang web này được sử dụng để rửa tiền và phạm tội khác. Các cá nhân truy cập các địa điểm này bây giờ sẽ được chào đón bằng một thông báo nói rằng địa điểm này đã bị cơ quan thực thi pháp luật tịch thu.
Cùng với các hành động phối hợp, cơ quan thực thi pháp luật Đức và Phần Lan đã tịch thu các máy chủ lưu trữ các hoạt động của Garantex. Các cơ quan pháp luật Hoa Kỳ đã thu thập riêng các bản sao trước đó của các máy chủ của Garantex, bao gồm cơ sở dữ liệu khách hàng và kế toán. Ngoài ra, cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã đóng băng hơn 26 triệu đô la tiền được sử dụng để tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền của Garantex.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.