😎 Đặc Quyền Ưu Đãi Mùa Hè – Giảm tới 50% cho công cụ chọn cổ phiếu có AI hỗ trợ của InvestingProNHẬN ƯU ĐÃI

Chính phủ Mỹ đang nắm giữ 200.000 bitcoin. Quy trình thanh lý kéo dài

Ngày đăng 11:31 16/10/2023
© Reuters.

Theo Khac Hieu

Investing.com - Chính phủ Mỹ hiện đang nắm giữ lượng Bitcoin lớn nhất thế giới, tuy nhiên không giống như những “cá voi” khác trong lĩnh vực tiền điện tử, chính phủ Mỹ chẳng quan tâm mấy đến việc đồng tiền này tăng hay giảm giá, theo Wall Street Journal (WSJ).

Nguyên nhân là bởi 200.000 bitcoin mà Mỹ đang nắm giữ là tài sản tịch thu từ tội phạm mạng và trên darknet (mạng internet không công khai, nơi xuất hiện các giao dịch, hoạt động phi pháp). Những bitcoin này thường được để trong các “ví lạnh”, được lưu trữ, mã hóa và bảo vệ bằng mật khẩu, do Bộ Tư pháp, Sở Thuế vụ (IRS) hoặc các cơ quan khác kiểm soát.

Động thái của chính phủ Mỹ với số bitcoin đang nắm giữ từ lâu đã là chủ đề được các nhà giao dịch tiền điện tử quan tâm. Bất kỳ giao dịch bán tháo nào với khối lượng lớn như vậy cũng có thể gây ra biến động giá hoặc các hiệu ứng gợn sóng khác trong thị trường tiền điện tử trị giá 1.000 tỷ USD.

Diễn biến giá Bitcoin từ năm 2013 đến 15/8/2023 (USD)

Nguồn: Investing.com

Chính phủ Mỹ rất chậm chạp trong việc chuyển đổi số bitcoin của mình thành tiền mặt. Tuy nhiên, sự chậm trễ này không đồng nghĩa rằng Mỹ sẽ nắm giữ mãi mãi hay chờ giá bitcoin “lên mặt trăng” để kiếm lợi nhuận cao. Thay vào đó, khối bitcoin khổng lồ này là sản phẩm phụ của một quá trình pháp lý kéo dài.

Ông Jarod Koopman, Giám đốc bộ phận dịch vụ điều tra mạng của IRS, cho biết: “Chúng tôi không chơi đùa với thị trường”.

Theo phân tích từ công ty tiền điện tử 21.co, chỉ riêng ba vụ bắt giữ gần đây đã đưa hơn 200.000 bitcoin vào kho dự trữ của chính phủ. Ngay cả khi đã bán khoảng 20.000 bitcoin, số tiền điện tử mà Mỹ có trong tay vẫn trị giá hơn 5 tỷ USD. Quy mô tổng dự trữ của chính phủ có thể còn lớn hơn nhiều.

Quy trình pháp lý từ thu giữ bitcoin bất hợp pháp cho tới thanh lý chúng để lấy tiền mặt có thể kéo dài nhiều năm. Trong một số trường hợp, chính phủ Mỹ có thể thu lợi lớn từ việc chờ đợi.

Chẳng hạn, vào năm 2016, khi sàn giao dịch tiền mã hóa Bitfinex bị doanh nhân công nghệ Ilya Lichtenstein tấn công, bitcoin được giao dịch quanh mức 600 USD. Thời điểm ông Lichtenstein và vợ bị bắt vào năm 2022, bitcoin đã tăng lên 44.000 USD. Khi ấy, Bộ Tư pháp Mỹ đã thu giữ được 95.000 bitcoin.

Khi sàn giao dịch FTX sụp đổ, chính phủ Mỹ đã không thu giữ bất cứ loại tiền điện tử nào. Tuy nhiên, họ đã giữ những tài sản trị giá hàng trăm triệu USD, chủ yếu dưới dạng tiền mặt và cổ phiếu của công ty môi giới chứng khoán Robinhood. Vào tháng 8, Robinhood đã mua lại số cổ phiếu bị tịch thu từ Cảnh sát Tư pháp Mỹ (USMS).

Quy trình thanh lý kéo dài

Khi một cơ quan kiểm soát tài sản thuộc lĩnh vực tiền điện tử, chính phủ Mỹ không thể ngay lập tức sở hữu những đồng tiền này. Chỉ sau khi tòa án ban hành lệnh tịch thu, chính phủ mới có quyền sở hữu. Sau đó, chính phủ có thể chuyển tài sản cho USMS, cơ quan có nhiệm vụ thanh lý tài sản bị tịch thu.

Trong khi vụ việc đang chờ xử lý, chính phủ sẽ giữ bitcoin làm bằng chứng hoặc như tiền thu được từ tội phạm. Bộ Tư pháp đã lưu trữ bitcoin trong ví phần cứng kể từ năm 2013.

Trong những năm gần đây, cơ quan này đã thu giữ 69.000 bitcoin từng thuộc về người sáng lập chợ ma túy trực tuyến Silk Road, ông Ross Ulbricht. Ngoài ra, Bộ Tư pháp cũng thu thêm 50.676 bitcoin từ một người đàn ông Georgia, người đã nhận tội ăn cắp tiền điện tử từ Silk Road.

Quá trình thanh lý tài sản mã hóa cũng đã được đổi mới cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp tiền mã hóa. Trong những ngày đầu, USMS thường bán đấu giá tiền điện tử cho người mua với mức giá cao hơn thị trường.

Chẳng hạn, vào năm 2014, nhà đầu tư mạo hiểm Tim Drapper đã mua 30.000 bitcoin từ chính phủ qua hai cuộc đấu giá. Một lần, ông Drapper đã trả 632 USD cho mỗi bitcoin, trong khi giá thị trường là 618 USD/bitcoin. Lần khác, ông đã trả 191 USD/bitcoin, trong khi thị giá chỉ là 180 USD/bitcoin. Cumberland, mảng hoạt động tiền điện tử của công ty giao dịch tuần suất cao DRW, đã mua được 27.000 bitcoin trong một cuộc đấu giá cùng năm.

Vào tháng 1/2021, USMS đã quyết định thanh lý một số tiền điện tử trên các sàn giao dịch. Cơ quan này đã bán tiền điện tử thành nhiều lệnh để tránh tác động tiêu cực đến thị trường.

Vào tháng 3/2023, USMS đã bán 9.861 bitcoin thông qua sàn giao dịch Coinbase (NASDAQ:COIN). Cơ quan này đã xác nhận thông tin nhưng Coinbase lại từ chối bình luận. Đại diện USMS cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là xử lý tài sản kịp thời, hợp lý theo giá thị trường”.

Trong nhiều trường hợp, số tiền thu được từ việc bitcoin của chính phủ sẽ được dùng để hoàn trả cho các nạn nhân. Bitfinex cho biết vào tháng 7 rằng họ đã nhận được hơn 300.000 USD tiền mặt và 6,917 đồng Bitcoin Cash (BCH), trị giá khoảng 1.900 USD vào thời điểm đó, từ Bộ An Ninh Nội Địa.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.