Tạp chí The Wall Street đưa tin hôm chủ nhật: các ngân hàng Anh Standard Chartered và HSBC được báo cáo trong số các tổ chức tài chính bị gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei lừa dối để thanh toán bất hợp pháp từ Iran.
Theo tạp chí, Huawei bị cáo buộc đã sử dụng một trung gian bên thứ ba - một công ty công nghệ nhỏ ở Hồng Kông có tên Skycom để làm kênh thanh toán giữa công ty và Iran. Tạp chí báo cáo rằng một phát ngôn viên của Huawei đã từ chối bình luận.
Giám đốc tài chính của Huawei, ông Wan Wanzhou, đã bị bắt trong một vụ layover tại Vancouver, Canada vào ngày 1 tháng 12 theo yêu cầu của chính quyền Mỹ. Bắc Kinh đã đe dọa "những hậu quả khôn lường" nếu tòa án Canada không thả Meng, con gái của người sáng lập Huawei Ren Zhengfei. Meng trở lại tòa án để được tại ngoại hôm thứ Hai.
Cả HSBC và Standard Chartered đều có trụ sở tại Vương quốc Anh và cả hai đều chịu sự giám sát từ các cơ quan quản lý toàn cầu về các vi phạm rửa tiền trong quá khứ. Hai ngân hàng cũng đã có giám sát liên bang tại chỗ để theo dõi các loại giao dịch được mô tả trong hồ sơ Huawei - nhưng không ngân hàng nào bị cáo buộc về bất kỳ hành vi sai trái nào trong trường hợp này.
Trả lời CNBC, Standard Chartered từ chối bình luận nhưng làm rõ rằng ngân hàng không phải là mục tiêu điều tra liên quan đến Huawei. HSBC cũng từ chối bình luận về câu chuyện WSJ.
"Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã xác nhận rằng HSBC không bị điều tra trong trường hợp này", Stuart Levey, Giám đốc pháp lý tại HSBC cho biết khi trả lời email từ CNBC.
Huawei cũng chịu sự giám sát của chính phủ Hoa Kỳ từ năm 2012 vì một loạt các vấn đề có mục đích, chẳng hạn như gián điệp mạng được chính phủ hỗ trợ, trộm cắp tài sản trí tuệ và vi phạm lệnh trừng phạt, bao gồm cả những vấn đề liên quan đến Iran.
Theo vụ kiện được đưa ra vào thứ Sáu, các giám đốc điều hành của Huawei bị cáo buộc đã biết về một cuộc điều tra về các vi phạm trừng phạt vào đầu năm 2017, và đã "thay đổi lịch các chuyến đi của họ để tránh bất kỳ chuyến đi nào đến hoặc qua Hoa Kỳ." Luật sư của Meng đã phản bác rằng căng thẳng chiến tranh thương mại chịu trách nhiệm cho những thay đổi của lịch trình chuyến đi.
Điều gì sẽ đến tiếp theo?
Phiên điều trần tại ngoại của Meng sẽ tiếp tục vào thứ Hai, với thẩm phán ở Vancouver có khả năng sẽ xem xét các thiết bị giám sát điện tử để xác định xem cô ấy có phải là một rủi ro chuyến bay và quy định tại ngoại hay không. Hoa Kỳ có thể sẽ đưa ra yêu cầu dẫn độ nếu bảo lãnh bị từ chối, với quá trình dẫn độ thường mất nhiều tháng.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không đưa ra rõ ràng ý nghĩa của "hậu quả khôn lường". Các nguồn hiện đang làm việc cho các công ty Mỹ ở Trung Quốc đã bày tỏ một số khó chịu với CNBC về việc vụ việc sẽ ảnh hưởng đến khả năng kinh doanh của họ trong khu vực như thế nào. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đưa ra tuyên bố trước tòa án Canada rằng họ "vi phạm nghiêm trọng các quyền hợp pháp, hợp pháp của một công dân Trung Quốc".
Tuy nhiên, các quan chức chính quyền của Trump đã xem nhẹ bất kỳ tác động nào từ vụ kiện đối với các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng - ông Larry Kudlow và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer đều nhấn mạnh trường hợp Huawei tách biệt với các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra với Trung Quốc.
Còn các ngân hàng thì sao?
Để tuân thủ luật chống rửa tiền quốc tế, các ngân hàng phải thu thập thông tin từ khách hàng doanh nghiệp và cá nhân về tài chính của họ để đảm bảo tiền có đến từ các hành vi bất hợp pháp như bán ma túy hoặc buôn bán người.
Các ngân hàng được tổ chức theo tiêu chuẩn cao trong cách họ tạo điều kiện cho các giao dịch từ các quốc gia bị trừng phạt (như Iran, Miến Điện và Côte d'Ivoire) hoặc các cá nhân. Gần đây, bốn chỉ huy quân sự đã bị buộc tội về tội ác chiến tranh ở Myanmar, trong khi 19 tội phạm mạng bị cáo buộc đã bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016.
Đối với các ngân hàng như Standard Chartered và HSBC, đã bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi các vi phạm chống rửa tiền trong quá khứ, các cổ phần thậm chí còn cao hơn.
Theo CNBC
#FXPrimus #BestBrokerInVN