Loạt ngân hàng lên kế hoạch phát hành hàng tỷ cổ phiếu trả cổ tức năm 2025
ẤN ĐỘ - Trong một diễn biến quan trọng trong vụ gian lận cho vay ngân hàng ABG Shipyard, Tổng cục Thực thi (ED) đã tiến hành các cuộc đột kích tại nhiều địa điểm khác nhau liên quan đến công ty đóng tàu vào ngày 24 tháng 11, dẫn đến việc thu giữ 5 crore rupee tiền mặt và vàng thỏi. Các cuộc đột kích là một phần của cuộc điều tra đang diễn ra về một vụ lừa đảo khổng lồ trị giá 22,842 Rs crore ảnh hưởng đến một tập đoàn do Ngân hàng ICICI lãnh đạo.
Cuộc điều tra ban đầu của ED bắt đầu vào tháng 4/2022 sau khi khiếu nại của Cục Điều tra Trung ương (CBI) cáo buộc rằng ABG Shipyard đã sử dụng sai mục đích các quỹ dành cho yêu cầu vốn lưu động và chi tiêu vốn. Điều này dẫn đến việc phát hiện ra một vụ bê bối tài chính, nơi công ty bị buộc tội chuyển tiền cho các mục đích khác với những mục đích ban đầu mà họ dự định.
Là một phần của hành động thực thi của ED theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA), nó không chỉ tiến hành các cuộc đột kích gần đây mà còn tạm thời đính kèm tài sản trị giá 2,747.69 Rs crore. Hơn nữa, các thủ tục pháp lý đối với các vi phạm rửa tiền đã được khởi xướng đối với ABG Shipyard và các đơn vị liên quan. Các bảng cáo buộc nêu chi tiết mức độ quản lý tài chính bị cáo buộc đã được đệ trình chống lại công ty.
Nhà máy đóng tàu ABG, được biết đến với khả năng đóng tàu, vận hành hai nhà máy đóng tàu lớn ở Gujarat. Nhà máy đóng tàu Dahej có khả năng đóng tàu trọng tải lên tới 120K trọng tải (DWT), trong khi nhà máy đóng tàu Surat có thể xử lý việc đóng tàu đến 18K DWT.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.