MUMBAI – Một tòa án đặc biệt ở Mumbai đã ra phán quyết chống lại Mehul Choksi, doanh nhân chạy trốn, trong một vụ kiện liên quan đến khiếu nại của Ngân hàng ICICI đối với tài sản thế chấp. Thẩm phán đặc biệt S M Menjoge, người chủ trì các vấn đề của Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA), hôm nay đã làm rõ rằng Choksi không có chỗ đứng trong đơn của ngân hàng để giải phóng tài sản trị giá 636 rupee. Những tài sản này được liên kết với nhiều công ty khác nhau như Rohan Mercantile Pvt Ltd và Gitanjali Infratech, những công ty có liên quan đến vụ lừa đảo Ngân hàng Quốc gia Punjab (PNB) kể từ tháng 11/2022. Chúng không bao gồm tài sản cá nhân của Choksi như căn hộ ở phía nam Mumbai và ngôi nhà gỗ Alibaug.
Choksi, hiện có trụ sở tại Antigua, có liên quan đến vụ lừa đảo PNB, bị buộc tội lừa đảo ngân hàng hơn 13.500 rupee thông qua các công cụ tài chính gian lận. Quyết định của tòa án hôm nay nhấn mạnh Choksi không có khả năng can thiệp vào vấn đề này vì các tài sản được đề cập không thuộc sở hữu cá nhân của anh ta mà thay vào đó là liên kết với công ty.
Các cuộc điều tra đang diễn ra của Cục Điều tra Trung ương (CBI) và Tổng cục Thực thi (ED) về vụ gian lận PNB vẫn tiếp tục. Choksi, cùng với cháu trai Nirav Modi, bị cáo buộc đã sử dụng Thư cam kết gian lận để bòn rút tiền từ PNB, đánh dấu một trong những vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất trong lịch sử Ấn Độ.
Theo phán quyết của tòa án ngày hôm nay, những nỗ lực của Ngân hàng ICICI để đòi lại tài sản thế chấp, không liên quan đến tài sản cá nhân của Choksi, dự kiến sẽ được tiến hành mà không có sự can thiệp của ông. Các thủ tục pháp lý là một bước quan trọng trong nỗ lực của ngân hàng nhằm thu hồi tài sản thế chấp trong bối cảnh lớn hơn của vụ lừa đảo PNB và những kẻ chạy trốn trốn tránh hệ thống pháp luật Ấn Độ.
Trong một diễn biến liên quan ngày hôm nay, Preeti Choksi, vợ của Mehul Choksi, đã đệ đơn tái gia nhập chống lại lệnh ED được phục vụ tại nơi cư trú bỏ trống của họ ở Mumbai. Cả Mehul và Preeti Choksi hiện đang cư trú tại Antigua. Phiên điều trần về trường hợp của Preeti Choksi dự kiến diễn ra vào tháng tới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.