Một cựu nhân viên của TD Bank đã bị buộc tội tham gia vào các hoạt động gian lận, bao gồm mở tài khoản trái phép và tạo điều kiện cho việc chuyển tiền bất hợp pháp. Gerry Aquino Vargas, trước đây là nhân viên ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh TD Bank ở Hollywood, Florida, được cho là đã nhận hối lộ để vượt qua các giao thức chống rửa tiền, cho phép chuyển hàng triệu đô la sang Colombia.
Các cáo buộc nổi lên sau một báo cáo của Bloomberg News hôm thứ Hai, trong đó nêu chi tiết sự tham gia của Vargas trong kế hoạch bất hợp pháp. Theo các công tố viên Mỹ, Vargas đã nhận hối lộ 200 USD từ các khách hàng tìm cách chuyển tiền mà không kích hoạt các biện pháp chống rửa tiền.
Ngân hàng TD khi biết hành vi của nhân viên này đã chấm dứt hợp đồng với các cá nhân liên quan và hợp tác với Sở Tư pháp. Ngân hàng bày tỏ cam kết hỗ trợ các nỗ lực của DoJ để truy tố những kẻ phạm tội. Trong một tuyên bố, một phát ngôn viên của ngân hàng thừa nhận những thiếu sót trong chương trình chống rửa tiền của họ và đảm bảo rằng các hành động khắc phục đang được thực hiện, bao gồm cả việc buộc các nhà lãnh đạo có trách nhiệm phải chịu trách nhiệm.
Vụ việc này là một phần của cuộc điều tra rộng hơn của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về một vụ rửa tiền ma túy trị giá 653 triệu đô la trải dài ở New York và New Jersey. Trường hợp này liên quan đến việc bán ma túy bất hợp pháp và hối lộ một nhân viên ngân hàng để tạo điều kiện cho việc rửa tiền thu được từ ma túy. TD Bank đã tiết lộ sự hợp tác của mình với DoJ trong một cuộc điều tra đang diễn ra về việc tuân thủ các quy định chống rửa tiền của ngân hàng.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.