Dữ liệu phân tích các công ty tốt nhất: InvestingPro giảm tới 50% OffNHẬN ƯU ĐÃI

Cựu nhân viên TD Bank liên quan đến đường dây lừa đảo

Ngày đăng 01:45 04/06/2024
© Reuters.
TD
-
TD
-

Một cựu nhân viên của TD Bank đã bị buộc tội tham gia vào các hoạt động gian lận, bao gồm mở tài khoản trái phép và tạo điều kiện cho việc chuyển tiền bất hợp pháp. Gerry Aquino Vargas, trước đây là nhân viên ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh TD Bank ở Hollywood, Florida, được cho là đã nhận hối lộ để vượt qua các giao thức chống rửa tiền, cho phép chuyển hàng triệu đô la sang Colombia.

Các cáo buộc nổi lên sau một báo cáo của Bloomberg News hôm thứ Hai, trong đó nêu chi tiết sự tham gia của Vargas trong kế hoạch bất hợp pháp. Theo các công tố viên Mỹ, Vargas đã nhận hối lộ 200 USD từ các khách hàng tìm cách chuyển tiền mà không kích hoạt các biện pháp chống rửa tiền.

Ngân hàng TD khi biết hành vi của nhân viên này đã chấm dứt hợp đồng với các cá nhân liên quan và hợp tác với Sở Tư pháp. Ngân hàng bày tỏ cam kết hỗ trợ các nỗ lực của DoJ để truy tố những kẻ phạm tội. Trong một tuyên bố, một phát ngôn viên của ngân hàng thừa nhận những thiếu sót trong chương trình chống rửa tiền của họ và đảm bảo rằng các hành động khắc phục đang được thực hiện, bao gồm cả việc buộc các nhà lãnh đạo có trách nhiệm phải chịu trách nhiệm.

Vụ việc này là một phần của cuộc điều tra rộng hơn của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về một vụ rửa tiền ma túy trị giá 653 triệu đô la trải dài ở New York và New Jersey. Trường hợp này liên quan đến việc bán ma túy bất hợp pháp và hối lộ một nhân viên ngân hàng để tạo điều kiện cho việc rửa tiền thu được từ ma túy. TD Bank đã tiết lộ sự hợp tác của mình với DoJ trong một cuộc điều tra đang diễn ra về việc tuân thủ các quy định chống rửa tiền của ngân hàng.

Reuters đã đóng góp cho bài viết này.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.