MUMBAI – Một sự phát triển quan trọng trong cuộc điều tra đang diễn ra về một kế hoạch đầu tư Bitcoin gian lận đã diễn ra ngày hôm nay khi Thẩm phán MG Deshpande ra lệnh cho Simpy Bhardwaj tiếp tục bị giam giữ bởi Tổng cục Thực thi (ED) cho đến ngày 26 tháng Mười Hai. Bhardwaj, người đã bị bắt vào Chủ nhật, bị buộc tội dàn dựng một hoạt động tiền điện tử lừa đảo đã ảnh hưởng đến nhiều nhà đầu tư trên khắp Ấn Độ.
Trò lừa đảo, hứa hẹn thu nhập được đảm bảo và thiết lập khai thác đám mây, đã tích lũy được một khoản tiền khổng lồ là 6,606 Rs crore (1 Rs = 0.012 đô la). Được biết, chương trình này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiền tiết kiệm cuộc sống của nhiều cá nhân. Quyết định của thẩm phán được đưa ra sau những lo ngại liên quan đến sự thiếu minh bạch của Bhardwaj và các tuyên bố mâu thuẫn đã cản trở cuộc điều tra về mạng lưới phức tạp của kế hoạch Ponzi.
Vụ kiện chống lại Bhardwaj nhấn mạnh sự cảnh giác ngày càng tăng đối với các kế hoạch tài chính gian lận trong không gian tiền điện tử. Các nhà chức trách đang tập trung vào việc làm sáng tỏ toàn bộ các hoạt động gian lận và đảm bảo công lý cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng. Với việc Bhardwaj bị giam giữ, những hiểu biết sâu sắc hơn về hoạt động của chương trình dự kiến sẽ được đưa ra ánh sáng khi các nhà điều tra tiếp tục công việc của họ.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.