Đối tượng đã tổ chức hoạt động cho vay tiền kỳ hạn theo tháng và thu góp theo ngày với lãi suất 216-360%/năm Tài chính Ngân hàngBắt giữ đối tượng có biệt danh 'Công chúa Tam Kỳ' về hành vi cho vay nặng lãiMinh Nguyệt • {Ngày xuất bản}Đối tượng đã tổ chức hoạt động cho vay tiền kỳ hạn theo tháng và thu góp theo ngày với lãi suất 216-360%/năm
Ngày 30/1, Công an TP. Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) vừa triệt phá chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Thị Khánh Ly (sinh năm 1990, trú tại phường Hòa Thuận, TP. Tam Kỳ) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Khánh Ly được biết đến với tên thường gọi "Ry", "Công chúa Tam Kỳ" trên mạng xã hội. Trên Facebook (NASDAQ:META) cá nhân, đối tượng thường đăng tải các bức ảnh với giao diện toàn màu hồng.
Cảnh sát còn triệu tập 2 đối tượng liên quan gồm: Phan Anh Tài (sinh năm 1985), Võ Thị Hoài Thương (sinh năm 1996) cùng trú tại TP. Tam Kỳ.
| Phan Thị Khánh Ly tại cơ quan Công an |
Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng liên lạc thông qua mạng xã hội (Zalo, Messenger,..) giao dịch chuyển tiền với người vay qua nhiều tài khoản ngân hàng, cắt liên lạc, huỷ thông tin sau giao dịch.
Sau thời gian thu thập chứng cứ, công an giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét nơi ở của Phan Thị Khánh Ly.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến thời điểm bị phát hiện, Phan Thị Khánh Ly đã tổ chức hoạt động cho vay tiền kỳ hạn theo tháng và thu góp theo ngày với lãi suất 216-360%/năm.
Các đối tượng đi thu tiền trực tiếp hoặc người vay chuyển khoản qua tài khoản của Phan Thị Khánh Ly, Nguyễn Phan Anh Tài và Võ Thị Hoài Thương. Với số tiền cho vay trên 500 triệu đồng, Ly đã thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.
| Chiếc xe màu hồng của "Công chúa Tam Kỳ" bị tạm giữ |
Hiện Công an TP. Tam Kỳ đang tiếp tục đấu tranh mở rộng án và xử lý các đối tượng có liên quan.
>> 7 đối tượng 10X chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng nhờ chiêu trò 'phổ biến' này