Ông Trump tuyên bố vàng sẽ không bị áp thuế
Investing.com -- Các cơ quan chức năng Tây Ban Nha đã triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa đã rửa khoảng 460 triệu euro (540 triệu đô la Mỹ), theo thông báo từ Europol vào hôm thứ Hai.
Chiến dịch này do cảnh sát Tây Ban Nha chủ trì với sự hỗ trợ từ các cơ quan thực thi pháp luật ở Pháp, Estonia và Hoa Kỳ. Năm nghi phạm đã bị bắt giữ trong đợt truy quét này, trong đó ba người bị bắt tại Quần đảo Canary và hai người tại Madrid.
Theo Europol, mạng lưới tội phạm này đã sử dụng các đồng phạm trên toàn thế giới để thu thập tiền thông qua nhiều phương thức khác nhau bao gồm rút tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng và chuyển tiền mã hóa.
Các nhà điều tra tin rằng tổ chức này đã thiết lập một mạng lưới doanh nghiệp và ngân hàng có trụ sở tại Hồng Kông. Nhóm này được cho là đã sử dụng các cổng thanh toán và tài khoản người dùng đăng ký dưới nhiều tên khác nhau trên các sàn giao dịch khác nhau để nhận, lưu trữ và chuyển tiền phi pháp.
Europol, có trụ sở tại The Hague, cho biết cuộc điều tra về hoạt động lừa đảo tiền mã hóa này vẫn đang tiếp tục.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.