Dòng vốn toàn cầu dịch chuyển: Thị trường Việt Nam vào tầm ngắm
Sau một loạt các thách thức pháp lý, Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã đồng ý giải quyết 4,3 tỷ đô la với nhiều cơ quan quản lý của Hoa Kỳ vì vi phạm luật trừng phạt và chuyển tiền. Thỏa thuận này bao gồm một khoản tiền phạt cá nhân đối với cựu Giám đốc điều hành Changpeng "CZ" Zhao, người cũng tuyên bố từ chức.
Các thủ tục pháp lý bắt đầu vào thứ Ba tại Seattle, nơi Binance thừa nhận cố ý vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) và các hoạt động chuyển tiền không có giấy phép. Là một phần của nghị quyết của Bộ Tư pháp (DOJ), Binance đã đồng ý thanh toán vượt quá 4,3 tỷ đô la, với Zhao đồng ý từ chức sau khi nhận tội và nộp phạt 50 triệu đô la.
Việc giải quyết đã có tác động ngay lập tức đến thị trường tiền điện tử. Bitcoin đã trải qua một trong những sự kiện thanh lý quan trọng nhất trong năm nay, với 67 triệu đô la bị xóa khi các nhà giao dịch không đáp ứng các yêu cầu ký quỹ trong quá trình bán tháo. Các nhà giao dịch Ethereum và Solana phải đối mặt với khoản lỗ lần lượt là 27 triệu đô la và 10 triệu đô la, trong khi Binance Coin (BNB) có tác động nhẹ hơn với 6 triệu đô la thanh lý. Phần lớn các giao dịch thanh lý này xảy ra trên chính Binance, nơi các vị thế của nhà giao dịch trị giá 100 triệu đô la đã bị xóa sổ; một nền tảng khác, OKX, cũng chịu tổn thất đáng kể lên tới 62 triệu USD.
Nỗ lực chung của DOJ, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), Bộ Tài chính và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã dẫn đến nhiều hình phạt khác nhau đối với Binance và các giám đốc điều hành của nó. Hành động của CFTC yêu cầu phân chia lợi nhuận bất chính trị giá 1,35 tỷ đô la cộng với một số tiền tương đương trong các hình phạt dân sự. Zhao đã được ghi có từ khoản tiền phạt DOJ của mình nhưng phải trả thêm 100 triệu đô la cho CFTC. FinCEN yêu cầu Binance rời khỏi thị trường Hoa Kỳ và áp đặt giám sát trong năm năm, với OFAC bổ sung tiền phạt tổng cộng gần một tỷ đô la.
Để đối phó với những phát triển này, Richard Teng đã được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành mới của Binance. Công ty dự kiến sẽ trải qua những thay đổi đáng kể trong các chương trình tuân thủ của mình như một phần của các điều khoản giải quyết.
Bộ Tài chính sẽ duy trì sự giám sát đối với Binance trong năm năm tới, với các hình phạt bổ sung tiềm năng lên tới 150 triệu đô la cho bất kỳ vi phạm nào. Cộng đồng tiền điện tử hiện đang hướng tới bản án của Zhao dự kiến vào ngày 23 tháng 2 năm sau, sẽ kết thúc chương này trong lịch sử quy định về tiền điện tử.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.