Giá vàng mất đà: Khả năng rơi về mốc 3.000 USD/ounce?
Cơ quan tình báo tài chính chính của Úc, Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC), đã công bố các hành động quy định chống lại nhiều nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và sàn giao dịch tiền điện tử vì có khả năng không tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền (AML) của đất nước.
Theo CoinTelegraph, Giám đốc điều hành AUSTRAC Brendan Thomas tiết lộ rằng cơ quan này đã từ chối gia hạn đăng ký cho sáu nhà cung cấp sau khi phát hiện ra rằng các nhân viên chủ chốt có cáo buộc hình sự nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự trung thực hoặc liêm chính của họ.
Cuộc đàn áp của AUSTRAC theo sau một phân tích đã phát hiện ra các vấn đề hệ thống với các hoạt động báo cáo trong lĩnh vực chuyển tiền và trao đổi tiền kỹ thuật số. Thomas lưu ý rằng vào đầu năm trước, AUSTRAC đã bắt đầu các cuộc điều tra để xác định và giải quyết các thực thể không tuân thủ, nhằm tăng cường báo cáo của ngành về các hoạt động đáng ngờ.
Hơn nữa, hơn 50 nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và sàn giao dịch tiền điện tử đã nhận được cảnh báo từ AUSTRAC, báo hiệu các hành động pháp lý tiềm năng sắp tới. Những cảnh báo này được đưa ra do lo ngại rằng các nhà khai thác có thể không báo cáo đầy đủ các vấn đề và giao dịch đáng ngờ.
Two nhà cung cấp phải đối mặt với các điều kiện bổ sung về đăng ký của họ vì không đáp ứng các yêu cầu cần thiết trước thời hạn đặt ra, khiến họ có nguy cơ bị đình chỉ hoặc hủy bỏ nếu họ không tuân thủ các điều kiện áp đặt. Ngoài ra, ba thực thể bị từ chối đăng ký không còn hoạt động ở Úc.
Trong một diễn biến liên quan, hai sàn giao dịch tiền điện tử, công ty con FTX Australia FTX Express và Zipmex Australia, đã bị xóa khỏi Sổ đăng ký trao đổi tiền kỹ thuật số Úc sau khi mất khả năng thanh toán. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý Úc ngày càng giám sát chặt chẽ lĩnh vực tiền điện tử.
Những nỗ lực của AUSTRAC là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm thắt chặt giám sát ngành công nghiệp tiền điện tử, với việc cơ quan chuyển trọng tâm sang tiền điện tử vào năm 2025. Sự thay đổi này bao gồm một cuộc đàn áp đối với các nhà cung cấp ATM tiền điện tử bị nghi ngờ vi phạm luật AML. Vào tháng 12, AUSTRAC cũng đề xuất các quy tắc tài trợ chống khủng bố và AML nghiêm ngặt hơn để điều chỉnh tốt hơn lĩnh vực tiền điện tử và ngăn chặn tội phạm tài chính.
Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc cũng đã thực hiện các bước để điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử, phát hành một tài liệu tham vấn vào tháng 12 tìm cách phân loại nhiều tài sản kỹ thuật số là sản phẩm tài chính, do đó yêu cầu các công ty tiền điện tử phải có giấy phép thích hợp.
Bối cảnh pháp lý đối với tiền kỹ thuật số ở Úc đang phát triển, với AUSTRAC và các cơ quan khác tích cực làm việc để đảm bảo tuân thủ và giảm thiểu rủi ro liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.