WASHINGTON - Sở Thuế vụ (IRS) đã công bố số liệu thống kê mới đánh dấu kỷ niệm bốn năm Đạo luật Viện trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế do Vi-rút Corona (CARES). Dữ liệu cho thấy bộ phận Điều tra Hình sự (CI) của IRS đã điều tra 1,644 trường hợp liên quan đến gian lận thuế và rửa tiền tiềm ẩn liên quan đến COVID, lên tới gần 9 tỷ đô la. Một sự gia tăng đáng kể trong các trường hợp đã được ghi nhận trong năm qua, với nhiều trường hợp liên quan đến các khoản vay, tín dụng và thanh toán gian lận dành cho công nhân và doanh nghiệp nhỏ của Mỹ.
Tính đến ngày 29 tháng Hai, 795 cá nhân đã bị truy tố liên quan đến những tội danh bị cáo buộc này, với 373 người trong số họ nhận bản án trung bình là 34 tháng trong nhà tù liên bang. VKT đã duy trì tỷ lệ kết án 98,5% trong các trường hợp này.
Ủy viên IRS Danny Werfel nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò của VKT trong việc bảo vệ hệ thống thuế và bày tỏ rằng nguồn tài trợ bổ sung từ Đạo luật Giảm lạm phát sẽ hỗ trợ thêm cho các nỗ lực chống gian lận của VKT. Điều này bao gồm các dịch vụ đóng thuế được cải thiện, công nghệ mới và các sáng kiến chuyển đổi IRS rộng lớn hơn.
Giám đốc CI Guy Ficco nhấn mạnh cam kết liên tục theo đuổi những người khai thác các chương trình của chính phủ, với gần 700 cuộc điều tra mới được mở chỉ trong năm ngoái, tổng cộng khoảng 5 tỷ đô la gian lận tiềm năng.
Các bản án đáng chú ý gần đây bao gồm Rami Saab, bị kết án 10 năm tù và được lệnh phải trả 9,6 triệu đô la tiền bồi thường vì đã dàn dựng một kế hoạch gian lận để có được khoản vay hơn 32 triệu đô la. Terrence L. Pounds đã nhận bản án 94 tháng và được lệnh phải trả hơn 4,2 triệu đô la vì tội gian lận và rửa tiền liên quan đến các chương trình cho vay của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ.
Đạo luật CARES, được ban hành vào ngày 27 tháng 3 năm 2020, được thiết kế để cung cấp hỗ trợ khẩn cấp trong thời kỳ căng thẳng kinh tế do đại dịch gây ra. IRS khuyến khích các cá nhân báo cáo bất kỳ hành vi gian lận nào đã biết hoặc nghi ngờ theo Đạo luật CARES cho văn phòng CI địa phương của họ.
Báo cáo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ IRS.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.