Vietstock - Cặp vợ chồng Ấn Độ này đã lấy trộm 1.2 triệu USD từ Amazon bằng cách nào?
Trong ngày thứ Hai (04/06), Tòa án Quận ở Mỹ đã kết án một cặp vợ chồng người Ấn 6 năm tù vì đã trộm hơn lượng thiết bị điện tử tiêu dùng trị giá 1.2 triệu USD từ ông lớn thương mại điện tử Mỹ, Amazon.
Đây là cái kết của một kế hoạch lừa đảo mà ông bà Erin và Leah Jeanette Finan (đều 38 tuổi) thực hiện trong nhiều năm liền.
“Kế hoạch ăn trộm từ Amazon là ‘nghề’ của họ”, Tòa án Quận này nói về cặp vợ chồng Finan trong thông cáo báo chí. “Gian lận đã trở thành cách sống của họ”.
Trong giai đoạn 2014-2016, cặp vợ chồng Finan đã tạo ra hàng trăm danh tính trực tuyến và tài khoản Amazon giả mạo. Sau đó, họ sử dụng chúng để đặt hơn 2,700 sản phẩm điện tử – như camera kỹ thuật số GoPro, máy Xbox thương hiệu Microsoft, máy tính xách tay Macbook thương hiệu Apple, máy tính bảng Surface thương hiệu Microsoft và các sản phẩm khác, các cơ quan liên bang cho biết trong thông cáo báo chí tuyên bố về tội trạng của cặp vợ chồng này.
Sau khi đặt hàng các sản phẩm này, cặp vợ chồng Finan sẽ nói với Amazon rằng các sản phẩm gửi tới đã bị hỏng hoặc không hề hoạt động.
Chính sách dịch vụ khách hàng nổi tiếng thân thiện của Amazon cho phép người tiêu dùng nhận được hàng thay thế trước khi khách hàng gửi trả món hàng bị hư hỏng trong một vài trường hợp, theo thông báo từ Tòa án Quận này.
Amazon theo dõi chặt các tài khoản của khách hàng để phát hiện ra bất kỳ hành vi gian lận nào. Tuy nhiên, Tòa án này cho biết cặp vợ chồng Finan có khả năng bỏ trốn khi nhận được các sản phẩm thay thế và không trả lại món hàng được cho là bị hư hại bằng cách sử dụng những danh tính giả mạo và chỉ đơn giản là bỏ sử dụng tài khoản giả mạo đã sử dụng (trước khi vụ gian lận của họ bị phát hiện ra).
Vì thế cặp vợ chồng này yêu cầu Amazon gửi món hàng thay thế mà không mất phí gì và bỏ trốn mà không gửi trả món hàng được cho là bị hư. Sau đó, cặp vợ chồng Finan bán lại các món hàng bị lấy trộm cho một đồng phạm là Danijel Glumac (29 tuổi). Được biết, Glumac là người bán các món hàng bị lấy trộm này tới một công ty ở New York và công ty này sẽ bán lại sản phẩm này tới công chúng.
Thỉnh thoảng, cặp vợ chồng này lại yêu cầu nhiều sản phẩm thay thế cho một lần đặt hàng. Trong một trường hợp, họ nhận tới 2 đồng hồ thông minh Samsung thay thế sau khi khiếu nại rằng cả chiếc đồng hồ thông minh ban đầu và chiếc đồng hồ thông minh thay thế đầu tiên đều bị hư, theo đơn nhận tội của cặp vợ chồng Finan. Bằng cách này, cặp vợ chồng đã có thể bán tới 3 chiếc đồng hồ thông minh Samsung (với giá bán lẻ khoảng 180 USD) cho ông Glumac, mặc dù chỉ phải trả tiền thực tế cho Amazon đối với 1 chiếc ban đầu (vì phải thanh toán trước).
Tính chung, tổng giá trị lượng thiết bị điện tử tiêu dùng bị đánh cắp lên tới 1.2 triệu USD chỉ trong vòng 2 năm. Vợ chồng Finan “đút túi” (trừ đi chi phí bỏ ra) khoảng 750,000 USD từ kế hoạch lừa đảo trên, Tòa án cho biết. Còn Glumac kiếm gần 500,000 USD với vai trò là người trung gian bán hàng.
Tuy nhiên, Amazon theo dõi sát sao các tài khoản và đơn đặt hàng của khách hàng để truy ra bất kỳ hành vi gian lận có khả năng xảy ra, thông cáo báo chí của Tòa án cho biết.
Cuối cùng thì kế hoạch của Finan đã bị phát hiện và mỗi người bị kết tội lừa đảo qua mail và rửa tiền trong tháng 10/2017. Với tội rửa tiền và bán các sản phẩm bị đánh cắp, ông Glumac bị kết án 2 năm tù giam.
3 bị cáo trên đều được ra lệnh phải trả lại hơn 1.2 triệu USD mà họ đã thu về từ kế hoạch lừa đảo trên.
Vũ Hạo (Theo CNBC)
