Công ty bán khống Hindenburg Research có trụ sở tại Mỹ đã cáo buộc rằng Madhabi Puri Buch, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI), trước đây đã đầu tư vào các quỹ nước ngoài liên kết với Adani Group. Các tuyên bố, được công bố vào thứ Bảy, cho thấy Buch và chồng nắm giữ cổ phần trong một quỹ nơi các cộng sự của Vinod Adani, anh trai của Chủ tịch Tập đoàn Adani Gautam Adani, cũng đầu tư số tiền đáng kể.
Đáp lại, Buch đã đưa ra một tuyên bố báo chí vào đêm khuya phủ nhận các cáo buộc là vô căn cứ và hứa sẽ có một tuyên bố chi tiết sau đó. Các cáo buộc đã dẫn đến lời kêu gọi từ các đảng đối lập của Ấn Độ về một cuộc điều tra của quốc hội.
Theo Hindenburg, các tài liệu tố giác chỉ ra rằng vào năm 2015, Buch và chồng là nhà đầu tư vào một quỹ con của Quỹ Cơ hội Toàn cầu có trụ sở tại Bermuda, mà một cuộc điều tra của Financial Times báo cáo đã được sử dụng bởi các thực thể liên quan đến Adani Group để giao dịch cổ phiếu của tập đoàn.
Trước khi Buch được bổ nhiệm làm thành viên toàn thời gian của SEBI vào năm 2017, chồng cô đã yêu cầu trở thành người điều hành duy nhất tài khoản của họ. Năm 2018, bà Bích tìm cách mua lại toàn bộ khoản đầu tư của chồng từ quỹ và năm 2022, bà trở thành người đứng đầu SEBI.
Các cáo buộc được đưa ra sau khi một báo cáo vào tháng 1/2023 của Hindenburg cáo buộc Tập đoàn Adani sử dụng không đúng cách các thiên đường thuế và thao túng cổ phiếu, gây ra đợt bán tháo đáng kể cổ phiếu Adani. Cổ phiếu của tập đoàn kể từ đó đã phục hồi một phần. Báo cáo này cũng thúc đẩy một cuộc điều tra SEBI đang diễn ra, với các thông báo được gửi đến sáu công ty thuộc Tập đoàn Adani vào tháng Năm về cáo buộc vi phạm các quy tắc thị trường chứng khoán Ấn Độ.
SEBI cũng gửi cho Hindenburg một thông báo "hiển thị nguyên nhân", cáo buộc công ty sử dụng thông tin không công khai để bán khống. Hindenburg đã bác bỏ những tuyên bố này là "vô nghĩa" trong một ghi chú vào tháng Bảy, cũng tiết lộ thông báo từ cơ quan quản lý.
Buch và chồng, trong một tuyên bố chung, đã duy trì rằng các giao dịch tài chính của họ là minh bạch và đã được tiết lộ cho SEBI theo yêu cầu. Trong khi đó, đảng Quốc đại đã kêu gọi chính phủ giải quyết các xung đột lợi ích tiềm ẩn trong cuộc điều tra SEBI và kêu gọi một cuộc điều tra rộng hơn của quốc hội về tình hình Adani.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.