Ngân hàng hút tiền gửi kỷ lục, tạo dư địa giảm lãi suất cho vay
Investing.com -- Cổ phiếu Citigroup (NYSE:C) đã giảm xuống mức thấp nhất trong phiên là 1,5% trước khi thu hẹp mức giảm xuống còn 0,5% sau khi Bloomberg đưa tin ngân hàng này đã giám sát các giao dịch trị giá hơn 1 tỷ USD cho một quỹ tín thác có trụ sở tại Delaware được cho là có liên quan đến một nhà tài phiệt Nga bị trừng phạt.
Theo báo cáo, Citigroup đã quản lý Heritage Trust, quỹ tín thác được thành lập vào tháng 7 năm 2017 với nguồn vốn từ Thượng nghị sĩ Nga ông Suleiman Kerimov. Sau khi ông Kerimov bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vào tháng 4 năm 2018, ngân hàng này được cho là vẫn tiếp tục giám sát các giao dịch vượt quá 1 tỷ USD, bao gồm các khoản đầu tư vào các công ty Hoa Kỳ như Uber Technologies (NYSE:UBER) và Snap Inc (NYSE:SNAP).
Các tài liệu được Bloomberg xem xét cho thấy Citigroup đã tạo điều kiện cho khoản đầu tư 57 triệu USD vào Uber và khoản đầu tư 141,5 triệu USD vào Snap thông qua quỹ tín thác này. Ngân hàng cũng được cho là đã giám sát một khoản đầu tư vào SpaceX trong khi ông Kerimov đang bị trừng phạt.
Trước đó, Bloomberg đã đưa tin Bộ Tư pháp đang điều tra việc Citigroup xử lý tiền của ông Kerimov. Các tài liệu mới tiết lộ rằng ngân hàng này đã làm việc với các luật sư và quan chức Bộ Tài chính trong nỗ lực tiếp tục kinh doanh hợp pháp với Heritage Trust sau khi ông Kerimov bị đưa vào danh sách cá nhân bị trừng phạt.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ cuối cùng đã đóng băng tài sản của quỹ tín thác bốn năm sau khi ông Kerimov bị trừng phạt, với cáo buộc rằng ông đã duy trì lợi ích ẩn trong quỹ tín thác này. Quy định của Bộ Tài chính yêu cầu các công ty phải đóng băng tài sản của các cá nhân bị trừng phạt và báo cáo bất kỳ lợi ích bị đóng băng nào trong vòng 10 ngày làm việc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.