Block phải đối mặt với cuộc điều tra của Mỹ về tuân thủ tài chính

Ngày đăng 22:12 01/05/2024
© Reuters.

Các công tố viên Hoa Kỳ hiện đang điều tra các giao dịch tài chính tại công ty dịch vụ tài chính Block, theo một báo cáo gần đây của NBC News. Cuộc điều tra liên quan đến các cuộc thảo luận với một cựu nhân viên của Block về các vấn đề tuân thủ phổ biến tiềm ẩn trong hai bộ phận chính của công ty, Square và Cash App.

Cuộc điều tra tập trung vào một số lĩnh vực quan tâm. Nó nhằm mục đích xác định xem liệu Block có thu thập đầy đủ thông tin khách hàng để đánh giá rủi ro một cách hiệu quả hay không, liệu Square có xử lý các giao dịch liên quan đến các quốc gia bị trừng phạt kinh tế hay không và liệu công ty có quản lý các giao dịch tiền điện tử có thể liên quan đến các tổ chức khủng bố hay không.

Sau tin tức này, cổ phiếu của Block đã giảm đáng kể, giảm hơn 7% trong phiên giao dịch sớm. Trong khi Block chưa trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận, công ty đã tuyên bố với NBC rằng họ duy trì một "chương trình tuân thủ có trách nhiệm và rộng rãi" và dành riêng cho việc cải tiến liên tục.

Quận Nam New York, nơi các công tố viên được cho là đang tiến hành cuộc điều tra, đã từ chối bình luận về vấn đề này.

Cựu nhân viên của Block đã cáo buộc rằng công ty đã không có hành động vi phạm tuân thủ khi chúng được báo cáo. Hơn nữa, người ta tuyên bố rằng hầu hết các giao dịch được xem xét kỹ lưỡng đã không được báo cáo cho chính phủ theo quy định của pháp luật. Một số giao dịch đang được xem xét được cho là liên quan đến các quốc gia hiện đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ, bao gồm Cuba, Iran, Nga và Venezuela, với một số giao dịch xảy ra gần đây nhất là năm ngoái.

Reuters đã đóng góp cho bài viết này.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2025 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.