Căng thẳng địa chính trị đẩy USD lên cao, tỷ giá trong nước lập đỉnh
Các công tố viên Hoa Kỳ hiện đang điều tra các giao dịch tài chính tại công ty dịch vụ tài chính Block, theo một báo cáo gần đây của NBC News. Cuộc điều tra liên quan đến các cuộc thảo luận với một cựu nhân viên của Block về các vấn đề tuân thủ phổ biến tiềm ẩn trong hai bộ phận chính của công ty, Square và Cash App.
Cuộc điều tra tập trung vào một số lĩnh vực quan tâm. Nó nhằm mục đích xác định xem liệu Block có thu thập đầy đủ thông tin khách hàng để đánh giá rủi ro một cách hiệu quả hay không, liệu Square có xử lý các giao dịch liên quan đến các quốc gia bị trừng phạt kinh tế hay không và liệu công ty có quản lý các giao dịch tiền điện tử có thể liên quan đến các tổ chức khủng bố hay không.
Sau tin tức này, cổ phiếu của Block đã giảm đáng kể, giảm hơn 7% trong phiên giao dịch sớm. Trong khi Block chưa trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận, công ty đã tuyên bố với NBC rằng họ duy trì một "chương trình tuân thủ có trách nhiệm và rộng rãi" và dành riêng cho việc cải tiến liên tục.
Quận Nam New York, nơi các công tố viên được cho là đang tiến hành cuộc điều tra, đã từ chối bình luận về vấn đề này.
Cựu nhân viên của Block đã cáo buộc rằng công ty đã không có hành động vi phạm tuân thủ khi chúng được báo cáo. Hơn nữa, người ta tuyên bố rằng hầu hết các giao dịch được xem xét kỹ lưỡng đã không được báo cáo cho chính phủ theo quy định của pháp luật. Một số giao dịch đang được xem xét được cho là liên quan đến các quốc gia hiện đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ, bao gồm Cuba, Iran, Nga và Venezuela, với một số giao dịch xảy ra gần đây nhất là năm ngoái.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.