Giảm 40%
Mới! 💥 Dùng ProPicks để xem chiến lược đã đánh bại S&P 500 tới 1,183%+Nhận ƯU ĐÃI 40%

BNP Paribas phải đối mặt với cuộc điều tra về cáo buộc rửa tiền

Biên tập viênAhmed Abdulazez Abdulkadir
Ngày đăng 02:23 28/12/2023
Cập nhật 02:23 28/12/2023

BNP Paribas, một trong những ngân hàng lớn nhất châu Âu, hiện đang bị Văn phòng Công tố Paris điều tra về các tội rửa tiền nghiêm trọng tiềm ẩn. Cuộc điều tra liên quan đến các giao dịch do TCR International thực hiện từ năm 2019 đến năm 2021. Gã khổng lồ ngân hàng Pháp đã duy trì rằng hệ thống tuân thủ của họ mạnh mẽ và hiệu quả trên quy mô toàn cầu.

Cuộc điều tra được bắt đầu sau một cảnh báo chỉ ra các hoạt động đáng ngờ liên quan đến các giao dịch của TCR International. Nếu BNP Paribas bị kết tội rửa tiền nghiêm trọng theo luật pháp Pháp, hậu quả có thể nghiêm trọng, bao gồm tối đa mười năm tù và hình phạt tiền tệ đáng kể.

BNP Paribas đã không tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào liên quan đến cuộc điều tra hoặc các giao dịch cụ thể được đề cập. Sự nhấn mạnh của ngân hàng về hiệu quả của các biện pháp tuân thủ cho thấy sự tự tin vào khả năng giải quyết và có khả năng bác bỏ các cáo buộc. Cuộc điều tra đang diễn ra của Văn phòng Công tố Paris tiếp tục phát triển, khi các nhà chức trách đi sâu vào các giao dịch từ khoảng thời gian quy định để xác định mức độ của bất kỳ hành vi sai trái nào.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.