BNP Paribas, một trong những ngân hàng lớn nhất châu Âu, hiện đang bị Văn phòng Công tố Paris điều tra về các tội rửa tiền nghiêm trọng tiềm ẩn. Cuộc điều tra liên quan đến các giao dịch do TCR International thực hiện từ năm 2019 đến năm 2021. Gã khổng lồ ngân hàng Pháp đã duy trì rằng hệ thống tuân thủ của họ mạnh mẽ và hiệu quả trên quy mô toàn cầu.
Cuộc điều tra được bắt đầu sau một cảnh báo chỉ ra các hoạt động đáng ngờ liên quan đến các giao dịch của TCR International. Nếu BNP Paribas bị kết tội rửa tiền nghiêm trọng theo luật pháp Pháp, hậu quả có thể nghiêm trọng, bao gồm tối đa mười năm tù và hình phạt tiền tệ đáng kể.
BNP Paribas đã không tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào liên quan đến cuộc điều tra hoặc các giao dịch cụ thể được đề cập. Sự nhấn mạnh của ngân hàng về hiệu quả của các biện pháp tuân thủ cho thấy sự tự tin vào khả năng giải quyết và có khả năng bác bỏ các cáo buộc. Cuộc điều tra đang diễn ra của Văn phòng Công tố Paris tiếp tục phát triển, khi các nhà chức trách đi sâu vào các giao dịch từ khoảng thời gian quy định để xác định mức độ của bất kỳ hành vi sai trái nào.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.