Ông Trump sa thải Thống đốc Fed, hiệu lực ngay lập tức
Investing.com - Tòa án Quận Bắc Illinois của Hoa Kỳ đã ban hành phán quyết mặc định đối với năm thực thể nước ngoài và ba cá nhân, cho rằng họ phải chịu trách nhiệm gian lận và các vi phạm khác đối với Đạo luật Giao dịch Hàng hóa và các quy định của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Phán quyết đã được CFTC công bố hôm nay và liên quan đến một vụ gian lận quyền chọn nhị phân bán lẻ toàn cầu nhắm vào cư dân Hoa Kỳ. Kế hoạch gian lận được thực hiện thông qua các trang web internet bằng cách sử dụng các tên thương mại hư cấu như BigOption, BinaryBook và BinaryOnline.
Các thực thể và công dân của Israel bị buộc phải chịu trách nhiệm pháp lý và bị cấm gian lận thêm và các vi phạm khác bao gồm Yukom Communications Ltd., Linkopia Mauritius Ltd., Wirestech Limited (còn được gọi là BigOption), WSB Investments Ltd. (còn được gọi là BinaryBook), Zolarex Ltd. (còn được gọi là BinaryOnline) và các cá nhân Yossi Herzog, Lee Elbaz và Shalom Peretz.
Lệnh của tòa án yêu cầu các bị cáo phải trả, cùng và riêng lẻ, 112,9 triệu đô la tiền bồi thường và 338,7 triệu đô la tiền phạt dân sự. Ngoài ra, họ bị cấm vĩnh viễn tham gia vào các hành vi vi phạm Đạo luật Trao đổi Hàng hóa và đăng ký với CFTC hoặc giao dịch ở bất kỳ thị trường nào do CFTC quản lý.
Phán quyết này là kết quả của đơn khiếu nại của CFTC được đệ trình vào ngày 12 tháng 8 năm 2019, cáo buộc các bị cáo gian lận và các vi phạm khác. Tòa án phát hiện ra rằng từ ngày 26 tháng 3 năm 2014, cho đến khi nộp đơn khiếu nại, các bị cáo đã đưa ra nhiều khiếu nại gian lận cho khách hàng trên các trang web và thông qua email và điện thoại. Họ xuyên tạc rằng các giao dịch quyền chọn nhị phân có lãi, trong khi trên thực tế, phần lớn khách hàng của họ mất tiền.
Tòa án cũng phát hiện ra rằng các bị cáo đã chiếm đoạt tiền của khách hàng và trình bày sai lệch hơn nữa để cản trở nỗ lực rút tiền của khách hàng. Họ đã thao túng cài đặt rủi ro của nền tảng giao dịch để hạn chế hoặc ngăn khách hàng kiếm lợi nhuận từ các giao dịch thắng.
Trong một thỏa thuận trước đó, tòa án đã đưa ra lệnh đồng ý chống lại một bị cáo khác, Yakov Cohen, có liên quan đến vụ gian lận. Cohen được yêu cầu thanh toán 7 triệu đô la lợi nhuận bất chính từ việc tham gia vào kế hoạch quyền chọn nhị phân gian lận.
Trong các hành động hình sự song song, Lee Elbaz và Yakov Cohen phải đối mặt với bản án và án tù vì tội gian lận và âm mưu gian lận chuyển khoản. Elbaz bị kết án 20 năm tù giam và được yêu cầu bồi thường 28 triệu đô la vào ngày 7 tháng 8 năm 2019. Cohen, người đã nhận tội âm mưu gian lận chuyển khoản, đã bị kết án 5.5 năm tù vào ngày 15 tháng 8 năm 2024 và được yêu cầu bồi thường 7 triệu đô la vào ngày 22 tháng 1 năm 2025.
CFTC thừa nhận sự hỗ trợ của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Maryland trong trường hợp này. Nhân viên của Bộ phận Thực thi chịu trách nhiệm về trường hợp này bao gồm Heather Dasso, Elizabeth N. Pendleton, Elizabeth Streit, Scott R. Williamson và Robert T. Howell.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.