Theo Dong Nghi
Investing.com - Chính quyền Trung Quốc đã mở cuộc điều tra với một trong những công ty con của Zhongzhi Enterprise Group, gã khổng lồ quản lý tài sản hàng đầu của Trung Quốc và là ‘ngân hàng bóng tối’ có quan hệ mật thiết với lĩnh vực bất động sản, sau khi Zhongzhi thông báo đang mất khả năng thanh toán khoản nợ lên tới 64 tỷ USD.
Theo các phương tiện truyền thông, Chi nhánh Triều Dương của Sở Công an thành phố Bắc Kinh (Cục Công an Triều Dương Bắc Kinh) mới đây đã mở một cuộc điều tra về các tội phạm bị nghi ngờ là bất hợp pháp của công ty quản lý tài sản thuộc Zhongzhi Enterprise Group, đồng thời thực hiện các biện pháp cưỡng chế hình sự với một số nghi phạm.
Cục Công an Triều Dương cũng thông báo thu thập đơn khiếu nại và tố giác liên quan tới hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới Zhongzhi Group thông qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Zhongzhi Enterprise Group (cũng là Zhongzhi Group) kiểm soát hoặc tham gia vào 4 công ty quản lý tài sản là Hengtian Wealth, Xinhu Wealth, Datang Wealth và Gaosheng Wealth.
Động thái này diễn ra sau khi Zhongzhi Group ngày 22/11 gửi thư xin lỗi các nhà đầu tư và thông báo việc đang lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán với khối nợ ước tính 420-460 tỷ NDT (58-64 tỷ USD).
Trong bức thư gửi tới nhà đầu tư, phía Zhongzhi cho rằng việc người kiểm soát tập đoàn Xie Zhikun qua đời vào tháng 12/2021 cùng sự ra đi của nhiều nhân sự cấp cao và cốt lõi đã khiến việc quản lý nội bộ trở nên kém hiệu quả. Dù đã thực hiện điều chỉnh cơ cấu nhân sự cũng như áp dụng các biện pháp "cứu nguy" nhưng kết quả không được như mong đợi.
Sau khi tập đoàn lâm vào tình trạng đáng ngại, Zhongzhi đã đã thuê cơ quan trung gian tiến hành thanh lý, xác minh vốn toàn diện, qua đó cho thấy tổng tài sản ước tính của tập đoàn còn khoảng 200 tỷ USD. Vì tài sản của tập đoàn tập trung vào nợ và đầu tư vốn cổ phần nên thời gian thu hồi dài, khó thu hồi, số tiền có thể thu hồi dự kiến thấp, thanh khoản cạn kiệt và suy giảm tài sản nghiêm trọng. Trong khi đó, tổng quy mô gốc và lãi của các khoản nợ là 420-460 tỷ NDT.
Tại Trung Quốc, Zhongzhi được coi là công ty lớn hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng "ngầm", hay còn gọi là ‘ngân hàng bóng tối’, có quy mô hoạt động gắn liền với lĩnh vực bất động sản đang "lao đao". Ngân hàng ngầm/Ngân hàng bóng tối là thuật ngữ được đưa ra để chỉ các công ty tài chính không thuộc hệ thống ngân hàng chính thức, giải ngân thông qua các sản phẩm tài chính với thủ tục đơn giản hơn ngân hàng truyền thống nhưng không được bảo đảm.
Tập đoàn Zhongzhi được thành lập năm 1995 và gia nhập lĩnh vực tài chính từ năm 2001, đồng thời phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh phát triển bất động sản, năm 2002 bắt đầu phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh ủy thác, và hiện là công ty quản lý tài sản có trụ sở chính ở Bắc Kinh.
Trong lĩnh vực tài chính, tập đoàn nắm giữ cổ phần của 6 tổ chức tài chính được cấp phép, kiểm soát hoặc tham gia vào 5 công ty quản lý tài sản, kiểm soát hoặc tham gia vào bốn quỹ quản lý tài sản.
Thông tin công khai cho thấy vào thời kỳ đỉnh cao, quy mô quản lý của Zhongzhi đã vượt quá 1.000 tỷ NDT.