Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), một bộ phận của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, hôm nay đã công bố sáng kiến đánh giá sự cần thiết của các quy định bổ sung nhằm hạn chế rửa tiền và các hoạt động tài chính bất hợp pháp. FinCEN đã ưu tiên giải quyết các lỗ hổng trong khuôn khổ pháp lý và quy định hiện hành.
Động thái này là một phần trong chiến lược lớn hơn của chính quyền Biden nhằm tăng cường cuộc chiến chống lại các giao dịch tài chính bất hợp pháp. Sự tập trung cao độ vào việc ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố diễn ra sau các sự kiện toàn cầu quan trọng, bao gồm cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 và cuộc xung đột đang diễn ra sau khi Nga xâm lược Ukraine.
Đầu năm nay, FinCEN đã đề xuất các quy định mới nhắm vào các công ty đầu tư và những người trong lĩnh vực bất động sản. Những đề xuất này được thiết kế để tăng cường giám sát các giao dịch có khả năng được sử dụng để rửa tiền.
Thứ trưởng Bộ Tài chính về Khủng bố và Tình báo Tài chính, Brian Nelson, nhấn mạnh tầm quan trọng của sáng kiến này, nói rằng, "Trong thời điểm quan trọng này đối với an ninh quốc gia và kinh tế của chúng ta, chúng ta cần tiếp tục đóng các con đường mà các tác nhân bất hợp pháp tìm cách khai thác cho các kế hoạch của họ."
Những nỗ lực của FinCEN nhấn mạnh cam kết của cơ quan này trong việc củng cố tính toàn vẹn của hệ thống tài chính chống lại các hoạt động bất hợp pháp.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.