Phòng Cảnh sát hình TP HCM tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra nhằm xác định toàn bộ đường dây. Tài chính Ngân hàngCông an TP Hồ Chí Minh bắt cùng lúc 3 nhóm tín dụng đen cộm cán tại thành phốTrâm Anh • {Ngày xuất bản}Phòng Cảnh sát hình TP HCM tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra nhằm xác định toàn bộ đường dây.
Ngày 15/12 Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kế hoạch triệt phá, bắt giữ 03 nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến 900%/năm.
>> Cho vay lãi cao lên đến 360%/năm, một đối tượng vừa bị bắt
Nhóm do Nguyễn Kim Kỳ (ngụ Quận 7) cầm đầu gồm khoảng hơn 10 đối tượng cấu kết phân chia vai trò tổ chức cho vay với lãi suất lên đến 75%/tháng tương đương với 900%/năm.
Trong vòng chưa đầy 01 năm, các đối tượng thu lợi bất chính lên đến gần 10 tỷ đồng.
| Nhóm Nguyễn Kim Kỳ |
Khi người vay không đủ tiền đóng lãi các đối tượng nhắn tin dọa và đánh người nhà người vay.
| Nhóm của Nguyễn Đại Đức |
Thông thường, mỗi hồ sơ cho vay sẽ kéo dài trong 07 ngày, người vay phải chịu khoản phí dịch vụ từ 0,3%/ngày (tương đương 108%/năm).
Với phương thức, thủ đoạn trên, Hùng và đồng bọn đã cho một người nam tên H vay tổng cộng 163 lần, thu lợi bất chính gần 3 tỷ đồng.
| Nhóm gồm 04 đối tượng Nguyễn Tấn Hùng |
Theo điều tra, đối tượng Mạnh cho biết, đã cho vay với hình thức thu lãi ngày, mức thu lãi là 01%/ngày, tương đương 30%/tháng (360%/năm), thu phí vay 0,5% và góp ngày lãi đầu tiên.
>> Lãi suất tín dụng đen 360%/năm: Vì sao ngân hàng 'thừa tiền' người dân vẫn phải đi vay ngoài?
