Năm 2022 và 2023, 6 bị cáo đã cho 17 người dân ở Phú Yên vay với lãi suất từ 300% đến gần 600%/năm. Ngày 5/3, Toà án Nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, vừa tuyên phạt 6 bị cáo từ các địa phương khác đến Phú Yên để hoạt động cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt 6 bị cáo bao gồm: Bùi Anh Tuấn (SN 1989, trú TP Hà Nội) 1 năm tù; Nguyễn Tuấn Anh (SN 1997, trú tỉnh Thái Nguyên) 9 tháng tù; Nguyễn Trung Kiên (SN 2004, trú TP Hà Nội) 6 tháng tù; Vũ Hoàng Giang (SN 1995, trú tỉnh Thái Nguyên) 6 tháng tù; Phùng Mạnh Tú (SN 1990, trú TP Hà Nội) 6 tháng tù và Đỗ Văn Dũng (SN 1988, trú tỉnh Bắc Giang) 9 tháng tù về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Ngoài ra, mỗi bị cáo còn bị phạt bổ sung từ 30-60 triệu đồng và bị tịch thu số tiền gần 520 triệu đồng.
>> Cho vay nặng lãi, nhóm người từ Hà Nội vào Phú Yên 'hành nghề' đã bị bắt
| 6 bị cáo cho vay lãi nặng tại tòa |
Để tìm kiếm người vay, Tuấn phân công các bị cáo còn lại thành 3 tổ, các tổ lập các tài khoản Facebook (NASDAQ:META) như "Tài chính tiêu dùng", "Cho vay trả góp"… để quảng cáo cho vay vốn.
Khi có người vay liên hệ, các đối tượng trao đổi với những "con mồi" về các gói vay, hình thức trả góp, phí vay, đồng thời yêu cầu người vay thế chấp CMND, thẻ căn cước, giấy phép kinh doanh, giấy khai sinh con… và chụp hình người vay để làm thủ tục cho vay. Người vay sẽ phải trả góp theo ngày, với lãi suất trên 300%/năm.
Sau khi chuyển tiền cho người vay, hàng ngày nhóm đối tượng này sẽ đi thu tiền lãi, cuối ngày thì tổng hợp chuyển tiền cho Tuấn. Lợi nhuận chia cho Tuấn 50%, các bị cáo còn lại 50%.
Với hình thức trên, năm 2022 và 2023, Tuấn cùng 5 bị cáo đã cho 17 người dân ở Phú Yên vay với tổng số tiền gần 1,8 tỷ đồng, lãi suất từ 300% đến gần 600%/năm, thu lợi bất chính gần 600 triệu đồng.
>> 'Trùm' cho vay nặng lãi bất ngờ đâm cán bộ công an khi bị khám xét nhà
