Bộ Tài chính Hoa Kỳ tái chỉ định sàn tiền điện tử Garantex vì hoạt động bất hợp pháp

Investing.com -- Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tái chỉ định sàn giao dịch tiền điện tử Garantex Europe OU vì đã tạo điều kiện cho hơn 100 triệu đô la giao dịch bất hợp pháp kể từ năm 2019.

Hành động này, được công bố vào hôm thứ Năm, cũng nhắm vào sàn giao dịch kế nhiệm Grinex, ba giám đốc điều hành của Garantex, và sáu công ty liên quan tại Nga và Cộng hòa Kyrgyz.

"Tài sản kỹ thuật số đóng vai trò quan trọng trong đổi mới toàn cầu và phát triển kinh tế, và Hoa Kỳ sẽ không dung túng việc lạm dụng ngành công nghiệp này để hỗ trợ tội phạm mạng và trốn tránh lệnh trừng phạt," ông John K. Hurley, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Chống Khủng bố và Tình báo Tài chính cho biết.

OFAC ban đầu đã chỉ định Garantex vào tháng 4 năm 2022 theo Sắc lệnh 14024 vì hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính của Nga. Việc chỉ định mới được thực hiện theo thẩm quyền về an ninh mạng theo Sắc lệnh 13694, đã được sửa đổi bổ sung.

Hành động của Bộ Tài chính diễn ra sau những nỗ lực hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ. Vào ngày 6 tháng 3, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, phối hợp với chính quyền Đức và Phần Lan, đã thu giữ tên miền web của Garantex và đóng băng hơn 26 triệu đô la tiền điện tử. Ngày hôm sau, Bộ Tư pháp đã công bố cáo trạng đối với các giám đốc điều hành của Garantex là ông Aleksandr Mira Serda và ông Aleksej Besciokov, với việc ông Besciokov sau đó bị bắt tại Ấn Độ.

Sau các hành động thực thi này, Garantex đã chuyển cơ sở khách hàng và tiền của mình sang Grinex trong nỗ lực tiếp tục hoạt động bất chấp các lệnh trừng phạt. Bộ Ngoại giao đã đưa ra phần thưởng lên đến 5 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông Mira Serda và lên đến 1 triệu đô la cho thông tin về các lãnh đạo chủ chốt khác của Garantex.

Được thành lập vào năm 2019 và ban đầu đăng ký tại Estonia, Garantex tiến hành hầu hết các hoạt động từ Moscow và Saint Petersburg. Phân tích cho thấy sàn giao dịch này đã xử lý các giao dịch liên quan đến thị trường darknet và các nhóm ransomware, bao gồm Conti, Black Basta, LockBit và các nhóm khác. Estonia đã thu hồi giấy phép của Garantex vào tháng 2 năm 2022 sau khi phát hiện những thiếu sót nghiêm trọng trong chống rửa tiền.

Bộ Tài chính cũng đã chỉ định Grinex vì bị Garantex kiểm soát và tạo điều kiện cho hàng tỷ đô la giao dịch tiền điện tử. Ngoài ra, OFAC còn nhắm vào một số công ty tham gia vào kế hoạch của Garantex nhằm giúp khách hàng thu hồi tiền thông qua token A7A5, một tài sản kỹ thuật số được đảm bảo bằng đồng rúp do công ty Kyrgyzstan Old Vector phát hành.

Ba giám đốc điều hành của Garantex bị trừng phạt: đồng sáng lập ông Sergey Mendeleev, đồng sở hữu kiêm giám đốc thương mại ông Aleksandr Mira Serda, và đồng sở hữu kiêm giám đốc khu vực ông Pavel Karavatsky. Hai công ty do ông Mendeleev thành lập—InDeFi Bank và Exved—cũng bị chỉ định vì vai trò của họ trong việc tạo điều kiện cho các giao dịch tiền điện tử và trốn tránh lệnh trừng phạt.

Kết quả của những hành động này, tất cả tài sản và lợi ích tại Hoa Kỳ của các cá nhân và tổ chức bị chỉ định đều bị phong tỏa, và công dân Hoa Kỳ nói chung bị cấm giao dịch với họ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.