Upbit bị ảnh hưởng bởi việc đình chỉ kinh doanh FIU của Hàn Quốc

Ngày đăng 20:49 25/02/2025
© Reuters.

Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc đã thông báo tạm ngừng kinh doanh một phần đối với Upbit, một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu của Hàn Quốc, tạm dừng hiệu quả việc gửi và rút tiền điện tử cho khách hàng mới.

Hạn chế ba tháng này, được công bố vào ngày 25 tháng 2, bắt nguồn từ việc Upbit không tuân thủ các chính sách địa phương ngăn các sàn giao dịch tham gia với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) chưa đăng ký.

Để đáp lại lệnh trừng phạt của FIU, Upbit đã đưa ra lời xin lỗi trên trang web của mình vì bất kỳ sự bất tiện nào gây ra cho khách hàng của mình. Sàn giao dịch đã thừa nhận những phát hiện của FIU từ các cuộc kiểm tra tại chỗ được thực hiện vào năm 2024, dẫn đến việc cấm khách hàng mới chuyển tài sản tiền điện tử. Upbit được cho là đã hoàn thành các cải tiến cần thiết theo chỉ thị của cơ quan tài chính.

Sàn giao dịch cũng lưu ý rằng phạm vi của các biện pháp trừng phạt có thể được sửa đổi, trích dẫn "các sự kiện và hoàn cảnh cụ thể" vẫn chưa được xem xét. Upbit vẫn để ngỏ khả năng thay đổi thông qua các thủ tục quy định, có khả năng dỡ bỏ hoặc chấm dứt các hạn chế hiện tại đối với các thành viên mới.

Khách hàng hiện tại của Upbit không bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt này và có thể tiếp tục sử dụng tất cả các dịch vụ do sàn giao dịch cung cấp. Tuy nhiên, công ty đã trải qua một sự sụt giảm đáng kể về khối lượng giao dịch, đã giảm khoảng 70% kể từ tháng Giêng, với khối lượng hàng ngày hiện tại được ghi nhận ở mức 4,6 tỷ đô la.

Upbit, được thành lập vào năm 2017, giữ danh hiệu sàn giao dịch tiền điện tử tập trung lớn nhất ở Hàn Quốc và được xếp hạng thứ 23 trên toàn cầu theo điểm tin cậy, theo CoinGecko. Lệnh trừng phạt gần đây được đưa ra sau các báo cáo trước đó về các biện pháp trừng phạt tiềm năng của Upbit liên quan đến các vi phạm Biết khách hàng của bạn (KYC), với tới 600.000 vi phạm được FIU xác định trong quy trình nhận dạng khách hàng tính đến tháng 11 năm 2024.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2025 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.