Tỷ giá USD/VND tăng kỷ lục, đâu là nguyên nhân chính?
Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc đã thông báo tạm ngừng kinh doanh một phần đối với Upbit, một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu của Hàn Quốc, tạm dừng hiệu quả việc gửi và rút tiền điện tử cho khách hàng mới.
Hạn chế ba tháng này, được công bố vào ngày 25 tháng 2, bắt nguồn từ việc Upbit không tuân thủ các chính sách địa phương ngăn các sàn giao dịch tham gia với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) chưa đăng ký.
Để đáp lại lệnh trừng phạt của FIU, Upbit đã đưa ra lời xin lỗi trên trang web của mình vì bất kỳ sự bất tiện nào gây ra cho khách hàng của mình. Sàn giao dịch đã thừa nhận những phát hiện của FIU từ các cuộc kiểm tra tại chỗ được thực hiện vào năm 2024, dẫn đến việc cấm khách hàng mới chuyển tài sản tiền điện tử. Upbit được cho là đã hoàn thành các cải tiến cần thiết theo chỉ thị của cơ quan tài chính.
Sàn giao dịch cũng lưu ý rằng phạm vi của các biện pháp trừng phạt có thể được sửa đổi, trích dẫn "các sự kiện và hoàn cảnh cụ thể" vẫn chưa được xem xét. Upbit vẫn để ngỏ khả năng thay đổi thông qua các thủ tục quy định, có khả năng dỡ bỏ hoặc chấm dứt các hạn chế hiện tại đối với các thành viên mới.
Khách hàng hiện tại của Upbit không bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt này và có thể tiếp tục sử dụng tất cả các dịch vụ do sàn giao dịch cung cấp. Tuy nhiên, công ty đã trải qua một sự sụt giảm đáng kể về khối lượng giao dịch, đã giảm khoảng 70% kể từ tháng Giêng, với khối lượng hàng ngày hiện tại được ghi nhận ở mức 4,6 tỷ đô la.
Upbit, được thành lập vào năm 2017, giữ danh hiệu sàn giao dịch tiền điện tử tập trung lớn nhất ở Hàn Quốc và được xếp hạng thứ 23 trên toàn cầu theo điểm tin cậy, theo CoinGecko. Lệnh trừng phạt gần đây được đưa ra sau các báo cáo trước đó về các biện pháp trừng phạt tiềm năng của Upbit liên quan đến các vi phạm Biết khách hàng của bạn (KYC), với tới 600.000 vi phạm được FIU xác định trong quy trình nhận dạng khách hàng tính đến tháng 11 năm 2024.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.