🟢 Thị trường đang đi lên. Mỗi thành viên trong cộng đồng hơn 120 nghìn người này đều biết họ nên làm gì. Bạn cũng vậy.
Nhận ƯU ĐÃI 40%

Tether và OKX đóng băng 225 triệu USD liên quan đến lừa đảo buôn người

Biên tập viênHari G
Ngày đăng 23:06 20/11/2023
BTC/USD
-
USDT/USD
-

Trong một cuộc đàn áp đáng kể đối với các hoạt động bất hợp pháp, Tether và sàn giao dịch tiền điện tử OKX, phối hợp với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), đã bất động thành công 225 triệu USDT liên quan đến một đường dây buôn người Đông Nam Á. Hoạt động này nhắm vào một vụ lừa đảo "giết mổ lợn", nơi các nạn nhân trên toàn cầu bị dụ dỗ thông qua những nỗ lực lãng mạn giả mạo để trích xuất tài sản tài chính.

Các quỹ đã bị đóng băng sau khi phân tích blockchain tỉ mỉ và sử dụng các công cụ nhận dạng Chainalysis, xác định chính xác các ví liên quan đến mạng lưới tội phạm. Giám đốc điều hành của Tether, Paolo Ardoino nhấn mạnh sự cống hiến của công ty để đảm bảo sự an toàn và toàn vẹn của các hoạt động của mình. Ông nhấn mạnh những nỗ lực liên tục của Tether để duy trì tính minh bạch và bảo mật trong hệ sinh thái tiền điện tử.

OKX cũng nhấn mạnh cam kết thúc đẩy lợi ích công cộng bằng cách tăng cường quan hệ đối tác thiết yếu với các cơ quan thực thi pháp luật để chống tội phạm tài chính. Hành động gần đây này phù hợp với những nỗ lực hợp tác trước đây trong ngành công nghiệp tiền điện tử nhằm phá vỡ các hoạt động bất hợp pháp. Các trường hợp trước đó bao gồm Tether đóng băng 873.000 USDT bị nghi ngờ có liên quan đến tài trợ khủng bố và Binance áp đặt các hạn chế tài khoản để đáp ứng yêu cầu từ chính quyền.

Những can thiệp này của các nhà phát hành stablecoin như Tether cho thấy khả năng can thiệp độc đáo của họ vào các giao dịch, một động lực khiến họ khác biệt với các loại tiền điện tử phi tập trung như Bitcoin (BTC), nơi quyền kiểm soát chỉ nằm trong tay các cá nhân nắm giữ khóa riêng. Khả năng đóng băng quỹ phản ánh sự cân bằng sắc thái giữa giám sát quy định và tự chủ hoạt động trong không gian tài sản kỹ thuật số.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.