Nghị viện Châu Âu đã phê duyệt một bộ luật mới đưa ra các yêu cầu xác minh ID và thẩm định chặt chẽ hơn đối với các nhà quản lý tài sản tiền điện tử, những người cũng phải báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho các cơ quan hữu quan.
Luật này nhắm vào các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP), bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung và mở rộng sang các lĩnh vực khác như dịch vụ cờ bạc, câu lạc bộ bóng đá, v.v.
Được thông qua vào thứ Năm, thiết lập một bộ quy tắc thống nhất cho 27 quốc gia thành viên EU và thành lập cơ quan chống rửa tiền có trụ sở tại Frankfurt. Cơ quan mới này sẽ giám sát việc thực hiện các quy định, tập trung vào những gì EU coi là "thực thể rủi ro nhất".
Điều thú vị là bộ công cụ mới của Liên minh Châu Âu không áp đặt lệnh cấm đối với ví tiền điện tử ẩn danh và thanh toán tự giám sát. Thay vào đó, nó áp dụng cho các CASP đã được quản lý theo MiCA (Quy định về thị trường tài sản tiền điện tử), một khuôn khổ quản lý tài sản kỹ thuật số và có hiệu lực vào tháng 6 năm 2023.
Hơn nữa, luật này cấp cho các cá nhân và tổ chức có “lợi ích hợp pháp”—như nhà báo, chuyên gia truyền thông và các nhóm xã hội dân sự—quyền truy cập ngay lập tức và không hạn chế vào thông tin về quyền sở hữu có lợi. Thông tin này sẽ có sẵn trong các cơ quan đăng ký quốc gia và được kết nối với nhau ở cấp EU và bao gồm thông tin chi tiết về các cá nhân hoặc tổ chức sở hữu hoặc kiểm soát các công ty.