Lãnh đạo Binance Holdings, Changpeng Zhao, được thiết lập để thừa nhận vi phạm các quy định của Hoa Kỳ, như một phần của thỏa thuận để giải quyết một cuộc điều tra của Hoa Kỳ về vi phạm các quy định tài chính, theo một cá nhân bí mật về tình hình.
Thỏa thuận, liên quan đến các bộ phận khác nhau của Hoa Kỳ và sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, cũng sẽ bao gồm các cáo buộc chống lại Samuel Lim, cựu giám đốc tuân thủ của Binance, theo cùng một nguồn tin.
Việc giải quyết đòi hỏi các hình phạt vượt quá 4 tỷ đô la đối với công ty. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ chịu trách nhiệm về 3,4 tỷ đô la trong số tiền này, trong khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài chiếm thêm 968 triệu đô la, theo tuyên bố của một cá nhân khác quen thuộc với thủ tục tố tụng.
Sự phát triển này diễn ra trong bối cảnh tăng cường giám sát các sàn giao dịch tiền điện tử của các cơ quan quản lý trên toàn cầu. Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã đặc biệt tích cực trong việc theo đuổi các hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn trong không gian tiền điện tử, với Binance là mục tiêu chính do vị thế là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất theo khối lượng giao dịch.
Vụ kiện chống lại Binance và ban lãnh đạo của nó nhấn mạnh áp lực pháp lý ngày càng tăng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, khi các nhà chức trách trên toàn thế giới cố gắng áp dụng các quy tắc tài chính truyền thống cho thị trường tài sản kỹ thuật số đang phát triển.
Mặc dù việc giải quyết là một đòn tài chính đáng kể đối với Binance, nhưng nó cũng có thể đóng vai trò là con đường để sàn giao dịch tiền điện tử sửa chữa mối quan hệ với các nhà quản lý Hoa Kỳ và có khả năng mở đường cho một tương lai tuân thủ hơn tại thị trường Hoa Kỳ.
Việc thừa nhận các vi phạm pháp lý của Zhao, một nhân vật nổi bật trong thế giới tiền điện tử, cũng có thể có ý nghĩa rộng lớn hơn đối với ngành, báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng đối với việc tuân thủ quy định lớn hơn giữa các sàn giao dịch tiền điện tử.
Chi tiết chính xác về những vi phạm mà Zhao sẽ thừa nhận, và những hậu quả tiềm ẩn đối với anh ta và Binance, vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, việc giải quyết có thể là một cột mốc quan trọng trong câu chuyện giám sát quy định đang diễn ra trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Tin tức này xuất hiện sau khi các sàn giao dịch tiền điện tử lớn khác cũng phải đối mặt với sự giám sát và phạt tiền theo quy định, nhấn mạnh những thách thức mà ngành công nghiệp phải đối mặt khi cố gắng điều hướng bối cảnh pháp lý phát triển nhanh chóng.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.