💎 Khám Phá Những Cổ Phiếu Bị Định Giá Thấp Tại Mọi Thị TrườngBắt đầu

Cựu CEO Binance ở lại Mỹ sau khi nhận tội, công ty đối mặt với án phạt

Biên tập viênAmbhini Aishwarya
Ngày đăng 14:11 28/11/2023
©  Reuters
BNB/USD
-

Trong một diễn biến gần đây, Changpeng Zhao, cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Binance, đã được một thẩm phán liên bang Seattle ủy quyền ở lại Hoa Kỳ. Quyết định này được đưa ra sau khi Zhao nhận tội rửa tiền. Bản án của ông dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng Hai.

Lời nhận tội của Triệu Tử Dương là một phần của thỏa thuận nhận tội đạt được với chính quyền Hoa Kỳ, được công bố vào thứ Ba tuần trước. Ông thừa nhận đã vi phạm luật chống rửa tiền trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội. Sau khi từ chức, Richard Teng đã tiếp quản vị trí lãnh đạo của Binance.

Thỏa thuận nhận tội bao gồm các khoản tiền phạt khổng lồ cho Binance, lên tới hơn 4 tỷ đô la, sẽ được trả cho các cơ quan Kho bạc Hoa Kỳ khác nhau. Ngoài các cáo buộc hình sự, Binance cũng đang phải đối mặt với các vụ kiện dân sự từ cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Những vụ kiện này cáo buộc rằng công ty không có đủ các giao thức chống rửa tiền và quy trình nhận dạng khách hàng, cho phép các giao dịch của các tổ chức khủng bố, bao gồm al-Qaeda và cánh quân sự của Hamas.

Sự sụp đổ từ những vấn đề pháp lý này đánh dấu một bước ngoặt đáng kể đối với Binance, vốn là một công ty nổi bật trong thị trường tiền điện tử. Ý nghĩa của những sự kiện này có thể có tác động lâu dài đến hoạt động của công ty và ngành công nghiệp tiền điện tử rộng lớn hơn, khi sự giám sát quy định tăng cường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.