😎 Đặc Quyền Ưu Đãi Mùa Hè – Giảm tới 50% cho công cụ chọn cổ phiếu có AI hỗ trợ của InvestingProNHẬN ƯU ĐÃI

Binance đối mặt với yêu cầu bồi thường 4 tỷ USD của DOJ, lãnh đạo chịu áp lực - Bloomberg

Ngày đăng 01:47 21/11/2023
© Reuters.
BNB/USD
-

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được cho là đang tìm kiếm hơn 4 tỷ đô la từ sàn giao dịch tiền điện tử Binance Holdings Ltd. như một phần của thỏa thuận cho một vụ án hình sự liên quan đến các cáo buộc rửa tiền ransomware, gian lận ngân hàng và vi phạm lệnh trừng phạt, theo báo cáo của Bloomberg. Người sáng lập Binance, Changpeng Zhao, thường được gọi là "CZ", có khả năng phải đối mặt với các cáo buộc như một phần của cuộc điều tra. Sự phát triển này diễn ra khi ngành công nghiệp tiền điện tử phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng sau các sự cố gian lận và trốn tránh quy định cao cấp.

Các cuộc điều tra của Bộ Tư pháp bao gồm các cáo buộc rằng Binance đã trốn tránh các lệnh trừng phạt chống lại Iran và Nga và duy trì mối quan hệ tài chính với Hamas. Những câu hỏi này được đưa ra sau khi nhà sáng lập FTX bị kết tội gian lận, phủ bóng đen lên lĩnh vực tiền điện tử. Những thách thức pháp lý đối với Binance không chỉ giới hạn ở DOJ; Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cũng đã đệ đơn kiện cáo buộc sàn giao dịch và Zhao quản lý sai quỹ của khách hàng và vi phạm chứng khoán vào tháng 6/2023. Đầu năm, vào tháng 3/2023, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã buộc tội Binance liên tục vi phạm quy định phái sinh.

Để đối phó với những áp lực pháp lý này, ngày càng có nhiều suy đoán rằng Binance có thể cần phải trải qua những thay đổi lãnh đạo. Chi nhánh tại Mỹ của công ty đã bị cắt giảm lực lượng lao động đáng kể sau khi mất hỗ trợ ngân hàng thiết yếu, dẫn đến việc đình chỉ gửi và rút USD do các mối quan hệ ngân hàng bị cắt đứt.

DOJ đang xem xét một thỏa thuận hoãn truy tố như một giải pháp tiềm năng, yêu cầu Binance thừa nhận hành vi sai trái và trả tiền phạt đáng kể trong khi trải qua giám sát tuân thủ. Cách tiếp cận này nhằm mục đích cho phép sàn giao dịch tiếp tục hoạt động mà không gây ra sự gián đoạn trên thị trường. Quyết định về vấn đề này có thể đạt được vào cuối tháng 11.

Ngoài ra, một thỏa thuận có thể thực thi các hình phạt và các giao thức Biết khách hàng của bạn (KYC) nghiêm ngặt hơn trên Binance để ngăn chặn tội phạm mạng sử dụng nền tảng này để chuyển tiền bất hợp pháp. Thông tin này đến từ cuộc điều tra kéo dài ba năm của IRS và CFTC về các hoạt động chống rửa tiền của Binance đã kết thúc hôm nay.

Nền tảng của Changpeng Zhao bao gồm một giai đoạn tại Bloomberg từ năm 2002-2005 trước khi thành lập Binance, từ đó đã phát triển thành một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch. Khi tình hình diễn ra, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào cách Binance điều hướng những thách thức pháp lý phức tạp này và tác động của nó đối với các hoạt động trong tương lai. Mặc dù có nguy cơ bị buộc tội hình sự của Hoa Kỳ, CZ có trụ sở tại UAE, nơi không có hiệp ước dẫn độ với Hoa Kỳ tồn tại.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.