Giảm 40%
🔥 Chiến lược chọn cổ phiếu bằng AI, Người khổng lồ công nghệ, tăng +7,1% trong tháng 5.
Hãy hành động ngay khi cổ phiếu vẫn đang NÓNG.
Nhận ƯU ĐÃI 40%

Tỷ phú đế chế hàng hiệu LVMH bị điều tra vì dính nghi án rửa tiền

Ngày đăng 01:59 01/10/2023
Tỷ phú đế chế hàng hiệu LVMH bị điều tra vì dính nghi án rửa tiền
LVMH
-

Được biết, nhà tài phiệt Nga đã mua bất động sản tại một khu nghỉ dưỡng ở Alpine với sự giúp đỡ của một khoản vay từ Bernard Arnault. Quốc tếTỷ phú đế chế hàng hiệu LVMH (EPA:LVMH) bị điều tra vì dính nghi án rửa tiềnPhương Nhi • {Ngày xuất bản}Được biết, nhà tài phiệt Nga đã mua bất động sản tại một khu nghỉ dưỡng ở Alpine với sự giúp đỡ của một khoản vay từ Bernard Arnault.

Văn phòng công tố Paris đang điều tra tỷ phú giàu nhất nước Pháp Bernard Arnault vì những giao dịch tài chính liên quan đến nhà tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov.

Tờ Le Monde dẫn thông tin từ cơ quan tình báo tài chính Tracfin của Pháp đưa tin, tài phiệt Sarkisov đã mua bất động sản tại một khu nghỉ dưỡng ở dãy Alpine với khoản vay từ ông chủ của Tập đoàn LVMH.

Văn phòng công tố Paris xác nhận ngày 29/9 rằng một cuộc điều tra sơ bộ đã được tiến hành kể từ năm 2022 và một báo cáo của Tracfin “thu hút sự chú ý của văn phòng công tố đến các hoạt động liên quan đến ông Bernard Arnault và ông Sarkisov, có liên quan đến các hành vi rửa tiền, đã được đính kèm với thủ tục này.”

Văn phòng công tố từ chối tiết lộ thêm về các cuộc điều tra đang diễn ra. Cuộc điều tra sơ bộ chưa hẳn cho thấy có hành vi sai trái. Le Monde dẫn lời một người thân cận của ông Arnault cho biết thương vụ được thực hiện trong phạm vi luật pháp của Pháp.

Bernard Arnault, người sáng lập, Chủ tịch của tập đoàn hàng xa xỉ lớn nhất thế giới đã thua kiện tại tòa án cấp cao trước các nhà điều tra thuế của Pháp vào tháng 2 về tính hợp pháp của cuộc đột kích vào trụ sở LVMH năm 2019. Cuộc đột kích liên quan đến cuộc điều tra gian lận thuế liên quan đến các hoạt động ở Bỉ.

Nikolai Sarkisov là lãnh đạo cấp cao tại công ty bảo hiểm RESO-Garantia.

Ông Igor Ivanov, Phó Giám đốc điều hành RESO-Garantia, khẳng định rằng cả công ty và cá nhân Nikolai Sarkisov đều không tham gia vào giao dịch và ông Sarkisov chưa bao giờ gặp Arnault.

“Giao dịch được quản lý bởi một đơn vị đầu tư nhỏ chuyên đầu tư vào bất động sản châu Âu. Hoạt động bao gồm việc mua lại các căn hộ trong tòa nhà cũ ở Courchevel từ nhiều chủ sở hữu tư nhân khác nhau, với mục đích sau này sẽ bán chúng cho một hãng bất động sản sau khi toàn bộ tòa nhà được mua hết”, Ivanov cho biết.

Ông nhấn mạnh: “Tất cả các giao dịch đều được thực hiện bởi các công ty Pháp, thông qua công chứng viên Pháp và luật sư Pháp các bên. Đây là một giao dịch bất động sản thông thường”. Cả công ty và ông Sarkisov đều chưa nhận được bất kỳ yêu cầu cung cấp tài liệu nào từ chính quyền Pháp.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.