🟢 Thị trường đang đi lên. Mỗi thành viên trong cộng đồng hơn 120 nghìn người này đều biết họ nên làm gì. Bạn cũng vậy.
Nhận ƯU ĐÃI 40%

Nhà điều hành công cụ trộn tiền Bitcoin Fog đối mặt với án tù lên tới 50 năm

Ngày đăng 03:40 19/03/2024
Nhà điều hành công cụ trộn tiền Bitcoin Fog đối mặt với án tù lên tới 50 năm
BTC/USD
-

Roman Sterlingov, nhà điều hành công cụ trộn tiền Bitcoin Fog, mới đây đã bị toà án kết tội tham gia hỗ trợ đường dây rửa tiền cho các thị trường darknet. Theo Bloomberg, ngày 12/03, bồi thẩm đoàn tại toà án liên bang Washington đã kết luận Roman Sterlingov - người Nga gốc Thụy Điển, 35 tuổi, có tội đối với cả bốn tội danh liên quan đến rửa tiền và điều hành dịch vụ phi pháp. Hiện tại, người sáng lập Bitcoin Fog đang đối diện với mức án tối đa là 50 năm tù.

Sterlingov lần đầu bị buộc tội rửa tiền và điều hành dịch vụ giao dịch bất hợp pháp vào năm 2021. Lúc đó chính phủ tiết lộ đã có hàng trăm triệu USD thông qua Bitcoin Fog, trong đó 78 triệu USD đến từ các thị trường darknet buôn bán chất cấm.

>> JPMorgan: Bitcoin đã vượt qua vàng trong phân bổ danh mục đầu tư

Trong phiên toà, Sterlingov đã phủ nhận việc mình điều hành Bitcoin Fog, nói rằng không nhớ liệu mình có tạo ra tên miền Bitcoin Fog hay không. Bitcoin Fog, được ra mắt hồi năm 2011, là một trong những dịch vụ "tumbler" hoặc "mixer" (dịch vụ trộn Bitcoin) ban đầu được thiết kế để giúp người dùng ẩn danh các khoản thanh toán bằng tiền điện ảo... Luật sư của ông cũng bào chữa rằng không có bằng chứng nào cho thấy Sterlingov vận hành công cụ trộn tiền.

Phiên xét xử còn có sự tham gia của các tội phạm tiền mã hoá khác dưới tư cách nhân chứng, bao gồm Ilya Lichtenstein, ông đã sử dụng Bitcoin Fog để xoá vết tiền sau khi đánh cắp thành công 3,6 tỷ USD từ Bitfinex. Ngoài ra còn có Larry Harmon, người đã thừa nhận điều hành công cụ trộn tiền Helix và rửa tiền vào năm 2021.

Các máy trộn tiền mã hoá đã được các nhà lập pháp và chính phủ Hoa Kỳ giám sát chặt chẽ trong vài năm qua, một số bị đưa vào tầm ngắm đang có Tornado Cash và Sinbad.

>> Chính phủ yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý về tài sản ảo

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.