Một doanh nhân Texas, Philip Verges, đã bị truy tố bởi một bồi thẩm đoàn liên bang ở Dallas vì liên quan đến một kế hoạch gian lận ảnh hưởng đến ít nhất năm công ty giao dịch công khai và dẫn đến thiệt hại hơn 200 triệu đô la cho nhà đầu tư. Bản cáo trạng, được trả lại ngày hôm qua, cáo buộc rằng Verges, 59 tuổi, đến từ Dallas, đã dàn dựng kế hoạch từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 8 năm 2022, lừa dối công chúng đầu tư bằng cách che giấu quyền kiểm soát của mình đối với các công ty này.
Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng Verges đã chỉ định bạn bè làm người được đề cử để che giấu sự liên quan của mình và ký kết các thỏa thuận tư vấn giả mạo với các công ty. Các thỏa thuận này cho phép thực hiện các trái phiếu chuyển đổi với mức chiết khấu đáng kể so với giá trị thị trường. Verges bị cáo buộc thổi phồng giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch thông qua các thông cáo báo chí và báo cáo tài chính sai sự thật. Sau đó, anh ta bị cáo buộc đã bán các trái phiếu chuyển đổi cho các bên trung gian, những người sẽ chuyển đổi chúng thành cổ phiếu, bán chúng để có lợi nhuận và chia sẻ số tiền thu được với Verges. Tổng thiệt hại cho các nhà đầu tư ước tính khoảng 211 triệu đô la.
Verges phải đối mặt với cáo buộc gian lận chứng khoán và rửa tiền. Tội gian lận chứng khoán có mức án tối đa là 20 năm tù, trong khi mỗi tội rửa tiền có thể dẫn đến 10 năm tù. Bản án sẽ được xác định bởi một thẩm phán tòa án quận liên bang, có tính đến Hướng dẫn kết án của Hoa Kỳ và các yếu tố luật định khác.
Thông báo về bản cáo trạng được đưa ra bởi Phó Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Nicole M. Argentieri, người đứng đầu Phòng Hình sự của Bộ Tư pháp, và Gregory D. Nelsen, Đặc vụ phụ trách Văn phòng Thực địa FBI Cleveland. FBI đang tiến hành điều tra, và các Luật sư xét xử Brandon Burkart và Matt Kahn của Bộ phận Gian lận của Phòng Hình sự đang truy tố vụ án.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.