ASIC cho biết mục đích của cuộc điều tra là về hoạt động phân loại giữa nhà đầu tư nhỏ lẻ và nhà đầu tư chuyên nghiệp tại sàn. Theo thông báo đăng tải ngày 24/02, Cơ quan Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC) đang điều tra hoạt động giao dịch phái sinh trên Binance Australia, chi nhánh của Binance tại Úc.
Cụ thể, ASIC cho biết mục đích của cuộc điều tra là về hoạt động phân loại giữa nhà đầu tư nhỏ lẻ và nhà đầu tư chuyên nghiệp tại sàn.
Thông tin này xuất hiện chưa đầy 24 giờ sau khi Binance Australia đột ngột đóng vị thế và tài khoản của một số người dùng tại Úc với hiệu lực ngay lập tức, không để người dùng kịp trở tay.
Sàn tuyên bố trên Twitter rằng đã phân loại sai khoảng 500 khách hàng vào nhóm “Nhà đầu tư chuyên nghiệp” và cho họ mở tài khoản giao dịch futures, vì vậy buộc phải có những điều chỉnh để tránh vi phạm luật. Pháp luật Úc chỉ cho phép những nhà đầu tư có bằng cấp được tham gia hoạt động giao dịch phái sinh.
Phía ASIC đã chia sẻ: “ASIC đã nắm được thông báo của Binance trên mạng xã hội, nói rằng họ đã có sai sót trong việc phân loại người dùng Úc làm nhà đầu tư chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sàn chưa báo cáo sự việc ấy lên Ủy ban theo như nghĩa vụ đã cam kết trong Giấy phép cung cấp Dịch vụ tài chính Úc.”
Binance khẳng định sẽ bồi thường thiệt hại cho những người dùng bị ảnh hưởng.
Binance đã ra mắt dịch vụ phái sinh ở Úc vào tháng 7 năm 2022. Sàn chỉ cung cấp dịch vụ này cho những người dùng đủ điều kiện,nhằm tuân thủ theo Đạo luật của Úc năm 2001, mục 761GA.
