22 đối tượng vừa bị khởi tố, tạm giam từng đảm nhiệm các vai trò lãnh đạo tại một số công ty thuộc hệ sinh thái FLC (HM:FLC), công ty kiểm toán và người thân của Trịnh Văn Quyết.
| Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết |
Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã điều tra làm rõ sai phạm của 22 đối tượng nguyên là lãnh đạo ROS, các công ty thuộc FLC, công ty kiểm toán và người thân của cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết do có hành vi đồng phạm, giúp sức tích cực cho Trịnh Văn Quyết "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua việc nâng khống vốn điều lệ của ROS từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, niêm yết trên sàn chứng khoán HoSE và bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Các cá nhân mới được bổ sung liên quan đến vụ án bao gồm:
- Trần Thế Anh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC;
- Lê Tân Sơn, cựu Phó Chánh Văn phòng, Thư ký HĐQT Tập đoàn FLC;
- Đặng Thị Hồng - cựu Phó Trưởng Ban Pháp chế Tập đoàn FLC;
- Nguyễn Thanh Bình - cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty RTS;
- Doãn Văn Phương - cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Xây dựng Faros;
- Trịnh Văn Đại - cựu Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Xây dựng Faros;
- Lê Thành Vinh - cựu Chủ tịch HĐQT Xây dựng Faros;
- Nguyễn Bình Phương - cựu Chủ tịch HĐQT Xây dựng FLC Faros;
- Đỗ Như Tuấn - cựu Tổng Giám đốc Xây dựng Faros;
- Đỗ Quang Lâm - cựu Tổng Giám đốc Xây dựng Faros;
- Nguyễn Tiến Dũng - cựu Tổng Giám đốc Xây dựng Faros;
- Nguyễn Văn Mạnh - cựu Thành viên HĐQT Xây dựng Faros (em rể Trịnh Văn Quyết);
- Đàm Mai Hương - cựu Kế toán trưởng Xây dựng Faros;
- Nguyễn Văn Thanh - cựu Trưởng Ban kiểm soát Xây dựng Faros;
- Hoàng Thị Thu Hà, Kế toán Công ty TNHH MTV FLC Land;
- Trịnh Tuân - cựu Trưởng phòng Vật tư Công ty TNHH MTV FLC Land;
- Lê Văn Sắc - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Địa ốc Alaska kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV FLC Land;
- Trương Văn Tài - nhân viên văn phòng CTCP Tập đoàn FLC (lái xe cho Trịnh Văn Quyết);
- Nguyễn Minh Điểm - cựu nhân viên hành chính nhân sự Chứng khoán BOS;
- Nguyễn Thị Hồng Dung (chị gái Nguyễn Văn Mạnh, là em rể Trịnh Văn Quyết);
- Nguyễn Ngọc Tỉnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên, cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội;
- Lê Văn Tuấn - kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.
>> Thêm một cổ phiếu 'họ' FLC chính thức hủy niêm yết
