UBCK cảnh báo rủi ro giữa cơn “sốt” thanh khoản
Vietstock - Thêm 15 người bị khởi tố trong vụ án cựu chủ tịch FLC (HM:FLC) thao túng chứng khoán
15 người bị khởi tố với cáo buộc giúp sức cho cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết thao túng giá cổ phiếu.
Ngày 23/6, 15 người bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về tội Thao túng thị trường chứng khoán.
Trong các bị can có hai nhân viên của tập đoàn FLC là Đỗ Thị Huyền Trang, phó phòng kế toán và Nguyễn Thị Nga, nhân viên ban kế toán. 5 người của Công ty CP Chứng khoán BOS là Nguyễn Thị Thanh Phương, trưởng phòng dịch vụ chứng khoán, Nguyễn Thị Thu Thơm, cựu phó phòng dịch vụ chứng khoán, Bùi Ngọc Tú, phó phòng dịch vụ chứng khoán, Trần Thị Lan và Quách Thị Xuân Thu, kế toán trưởng.
Những bị can còn lại là lãnh đạo, nhân viên các công ty con của FLC, gồm: Trịnh Văn Đại, phó tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros (HM:ROS), Trịnh Thị Thanh Huyền, nhân viên Công ty FLC Homes, Trịnh Tuân, trưởng phòng vật tư Công ty FLC Land, Hoàng Thị Huệ, cựu nhân viên Công ty CP Thương mại và dịch vụ số FLC, Trịnh Văn Nam, cựu nhân viên Công ty CP Hàng không Tre Việt, Nguyễn Văn Mạnh, nhân viên phòng vật tư Công ty TNHH MTV FLC Land, Nguyễn Quang Trung, lái xe bệnh viện đa khoa Hà Thành, Nguyễn Thị Hồng Dung, trú quận Cầu Giấy.
|
Cảnh sát khám xét trụ sở tập đoàn FLC, tối 29/3. Ảnh: CAND |
Trước đó, trong vụ án này, ông Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái ruột là bà Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huệ, cùng bà Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC và Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Nguyễn Thiện Phú, Phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros bị điều tra Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ 1/12/2021 đến 10/1/2022, cựu chủ tịch Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo hai em gái là Nga và Huế cùng một số người khác sử dụng các tài khoản đã mở để mua bán chứng khoán, thực hiện hành vi thao túng thị trường. Mục đích của nhóm là đẩy giá cổ phiếu FLC lên cao nhất, từ 15.500 lên 24.050 đồng, tăng 64%.
Đến ngày 10/1, ông Quyết chỉ đạo đặt bán hơn 76,7 triệu cổ phiếu FLC và khớp lệnh 74,8 triệu với giá trung bình 22.586 đồng/cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch. Tổng số tiền ông Quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là 1.689 tỷ đồng, chiếm 55,42% khối lượng khớp toàn thị trường, chiếm 10,54% tổng khối lượng lưu hành cổ phiếu FLC. Khi hành vi bị cơ quan chức năng phát hiện, giá cổ phiếu FLC giảm sàn 8 phiên giao dịch liên tiếp.
Bước đầu, cảnh sát xác định hành vi của ông Quyết và những người khác đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư mua 60,1 triệu cổ phiếu FLC trên sàn chứng khoán ngày 10/1.
|
Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết trước khi bị bắt. Ảnh: Ngọc Thành |
Ngoài ra, cơ quan điều tra cáo buộc từ năm 2014 đến năm 2016 ông Quyết đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty CP Xây dựng Faros (mã cổ phiếu là ROS) và niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán.
Tính đến ngày 24/2/2021, ông Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do ông Quyết nhờ dựng tên), thu được hơn 6.412 tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt.
Phạm Dự