Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã khởi xướng hành động pháp lý chống lại Silvergate Capital Corp, một ngân hàng chuyên về dịch vụ tiền điện tử, vì cáo buộc gian lận chứng khoán. Đơn kiện, được đệ trình lên tòa án liên bang vào thứ Hai, cáo buộc Silvergate tham gia vào một "kế hoạch gian lận" được thiết kế để đánh lừa các nhà đầu tư liên quan đến việc ngân hàng tuân thủ các quy định về bí mật ngân hàng và chống rửa tiền, cũng như về tình trạng tài chính quan trọng của ngân hàng sau sự sụp đổ của FTX vào tháng 11/2022.
Theo cáo buộc của SEC, Silvergate đã không xác định được gần 9 tỷ USD trong các giao dịch đáng ngờ liên quan đến FTX và các thực thể liên quan. Các chi tiết của vụ kiện được đưa ra trong bối cảnh sự giám sát chặt chẽ về hoạt động và sự ổn định tài chính của ngân hàng.
Silvergate, bước vào lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2013, đã công bố vào tháng 3/2023 quyết định ngừng hoạt động và tự nguyện thanh lý. Quyết định này được đưa ra sau một giai đoạn căng thẳng tài chính đáng kể do hậu quả từ sự sụp đổ của FTX. Ngân hàng, được thành lập vào năm 1998, trước đó đã tiết lộ rằng họ phải chịu lỗ từ việc bán thêm chứng khoán nợ vào năm 2023 và cảnh báo rằng các khoản lỗ tiếp theo có thể khiến ngân hàng "ít vốn hóa hơn".
Vụ kiện đại diện cho một sự phát triển quan trọng khác trong những hậu quả đang diễn ra của câu chuyện FTX, vốn có ý nghĩa lan rộng trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Phản ứng của Silvergate đối với các cáo buộc không có sẵn ngay lập tức.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.