Trong một cuộc chiến pháp lý đang diễn ra, Halkbank, một ngân hàng quốc doanh Thổ Nhĩ Kỳ, đang tìm kiếm quyền miễn trừ khỏi các cáo buộc hình sự của Mỹ với cáo buộc rằng họ đã giúp Iran trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ. Luật sư của ngân hàng lập luận về việc bác bỏ bản cáo trạng của Hoa Kỳ dựa trên các nguyên tắc thông luật có từ hơn hai thế kỷ trước trong một phiên họp tại Tòa phúc thẩm vòng 2 của Hoa Kỳ ở Manhattan hôm thứ Tư.
Các cáo buộc chống lại Halkbank đã được đệ trình vào năm 2019, cáo buộc ngân hàng này tạo điều kiện cho việc chuyển 20 tỷ USD trong các quỹ bị hạn chế của Iran, chuyển đổi doanh thu từ dầu thành vàng và tiền mặt, đồng thời làm sai lệch hồ sơ về các chuyến hàng thực phẩm để biện minh cho việc chuyển tiền thu được từ dầu. Halkbank đã liên tục phủ nhận các cáo buộc, đưa ra lời biện hộ vô tội với các cáo buộc gian lận ngân hàng, rửa tiền và âm mưu.
Vụ việc đã làm căng thẳng quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ, với việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tố cáo các cáo buộc là "bất hợp pháp" và "xấu xí". Vào năm 2021, Tòa Rộng Quyền Thứ 2 phán quyết rằng Halkbank có thể bị truy tố vì các hành động bị cáo buộc của ngân hàng này liên quan đến hoạt động thương mại không được bảo vệ theo Đạo luật Miễn trừ Chủ quyền Nước ngoài năm 1976. Tòa án Tối cao Hoa Kỳ sau đó đồng ý nhưng đã chỉ thị cho Tòa Rộng Quyền Thứ 2 xem xét liệu quyền miễn trừ thông luật có thể áp dụng riêng hay không.
Trong phiên điều trần, Thẩm phán Joseph Bianco cho rằng các tòa án thường trì hoãn ngành hành pháp về các vấn đề quan hệ đối ngoại, cho thấy sự hoài nghi đối với yêu cầu miễn trừ của Halkbank. Luật sư của Bộ Tư pháp, Michael Lockard, lập luận rằng sự tham gia của ngân hàng vào một kế hoạch trốn tránh các lệnh trừng phạt không nên được bào chữa, mô tả hành vi này là "chưa từng có".
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.