Giảm 50%! Chinh phục thị trường năm 2025 cùng với InvestingProNHẬN ƯU ĐÃI

Các ngân hàng Anh hợp tác với NCA để chống tội phạm kinh tế

Biên tập viênAhmed Abdulazez Abdulkadir
Ngày đăng 16:35 26/07/2024
HSBA
-
BARC
-
LLOY
-
NWG
-
SAN
-
STAN
-

Trong một động thái quan trọng để chống tội phạm kinh tế, bảy ngân hàng Anh, bao gồm Barclays, NatWest và Lloyds, đã ký kết các thỏa thuận chia sẻ dữ liệu với Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA). Sự hợp tác này nhằm giải quyết dòng chảy của "tiền bẩn" và triệt phá các mạng lưới tội phạm bằng cách tận dụng dữ liệu khách hàng để xác định các hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn.

Sáng kiến của NCA, bắt đầu hoạt động vào tháng Năm, liên quan đến quan hệ đối tác tự nguyện với Santander, TSB, Metro Bank và Starling Bank. Dự án đã được chứng minh là có kết quả, vì nó đã xác định chính xác tám mạng lưới tội phạm mới bị nghi ngờ lạm dụng hệ thống tài chính.

Theo Adrian Searle, giám đốc Trung tâm tội phạm kinh tế quốc gia của NCA, mục đích cơ bản của nỗ lực hợp tác là đoàn kết các lực lượng thực thi pháp luật, chính phủ, cơ quan quản lý và khu vực tư nhân trong cuộc chiến chống tội phạm kinh tế.

Searle tiết lộ rằng ba trong số các mạng lưới này đã được chuyển đến bộ phận tình báo của NCA để điều tra thêm và dự án đã tạo ra thông tin tình báo mới liên quan đến 10 cuộc điều tra hàng đầu của cơ quan, mặc dù chi tiết cụ thể không được cung cấp.

Sáng kiến này là một phần trong nỗ lực leo thang của Vương quốc Anh để giải quyết tội phạm kinh tế, ước tính tiêu tốn của đất nước tới 350 tỷ bảng mỗi năm. Sự cấp bách để giải quyết vấn đề này đã được nhấn mạnh sau khi Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022, điều này cho thấy Vương quốc Anh đang bị những kẻ lừa đảo và tội phạm sử dụng để rửa và che giấu các quỹ bất hợp pháp.

Chương trình, dự kiến kéo dài đến tháng Mười, có các nhân viên ngân hàng làm việc cùng với NCA để thành lập một nhóm chuyên môn. Nhóm này, bao gồm 15 đến 20 sĩ quan tình báo, nhà khoa học dữ liệu và nhà phân tích, được giao nhiệm vụ xem xét kỹ lưỡng các chuyển động tiền cho thấy hoạt động tội phạm trong khi đảm bảo rằng khách hàng hợp pháp không bị ảnh hưởng.

Bất chấp sự nhạy cảm xung quanh việc chia sẻ dữ liệu khách hàng do luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của châu Âu, NCA và các ngân hàng tham gia nhấn mạnh rằng họ chỉ trao đổi dữ liệu cho thấy nhiều dấu hiệu rõ ràng của tội phạm kinh tế. Các nhóm pháp lý từ các ngân hàng đã xác nhận rằng tất cả việc chia sẻ dữ liệu đều tuân thủ mức độ rủi ro chấp nhận được, phù hợp với các nghĩa vụ pháp lý để phát hiện và ngăn chặn thiệt hại tài chính.

Sáng kiến này được xây dựng dựa trên một thí điểm trước đó được thực hiện giữa NCA, NatWest và Lloyds từ tháng 10/2021 đến tháng 2/2022. Thí điểm này nhằm đánh giá hiệu quả của việc hợp nhất dữ liệu ngân hàng và tội phạm để xác định và phá vỡ tội phạm kinh tế, dẫn đến một vụ bắt giữ và buộc tội.

Mặc dù số lượng tài khoản được xác định là một phần nhỏ trong tổng số ở Anh, NCA xem các thử nghiệm này là bước đệm để sử dụng dữ liệu cho thông tin chi tiết về phòng chống tội phạm theo thời gian thực.

Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đang quan sát dự án, đây là một yếu tố quan trọng trong sự sẵn sàng của các ngân hàng tham gia thí điểm. Mục tiêu cuối cùng của những nỗ lực này là thiết lập một khuôn khổ cho phép chủ động sử dụng dữ liệu để chống lại tội phạm kinh tế một cách hiệu quả.

Reuters đã đóng góp cho bài viết này.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.