Ông Trump sa thải Thống đốc Fed, hiệu lực ngay lập tức
Hôm thứ Tư, một bản cáo trạng đã được công bố ở Central Islip, New York, tiết lộ các cáo buộc chống lại bảy cá nhân vì đã dàn dựng kế hoạch gian lận tín dụng thuế COVID-19 lớn nhất quốc gia. Các bị cáo bị cáo buộc cố gắng lừa đảo Hoa Kỳ hơn 600 triệu đô la bằng cách nộp hơn 8.000 tờ khai thuế giả mạo. Những tờ khai này đã yêu cầu không đúng các khoản tín dụng thuế việc làm liên quan đến đại dịch COVID-19.
Bản cáo trạng nêu chi tiết rằng từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023, những kẻ bị cáo buộc âm mưu, tất cả cư dân hiện tại hoặc trước đây của New York, đã khai thác Tín dụng Giữ chân Nhân viên (ERC) và Tín dụng nghỉ ốm và gia đình có lương (SFLC), cả hai đều được Quốc hội ủy quyền để hỗ trợ các doanh nghiệp trong thời kỳ đại dịch. Các cá nhân bị buộc tội hoạt động ngoài Credit Reset, một doanh nghiệp được gọi là sửa chữa tín dụng thuộc sở hữu của bị cáo Keith Williams, và đóng vai trò là người khai thuế để nộp các yêu cầu gian lận thay mặt cho họ và khách hàng của họ.
Các bị cáo được cho là đã thu lợi nhuận bằng cách nhận séc hoàn thuế từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ và tính phí khách hàng dựa trên số tiền hoàn thuế nhận được. Họ cũng bị cáo buộc đã tuyển dụng những người khác vào kế hoạch, cung cấp cho họ một phần tiền thu được từ gian lận. Mặc dù các bị cáo tìm kiếm hơn 600 triệu đô la, IRS đã giải ngân khoảng 45 triệu đô la cho họ và khách hàng của họ.
Trong một nỗ lực để trốn tránh bị phát hiện, các bị cáo được cho là đã bỏ qua tên của họ với tư cách là người khai thuế được trả tiền trên tờ khai thuế và sử dụng Mạng riêng ảo (VPN) để ẩn địa chỉ IP của họ. Đối với những khách hàng không có doanh nghiệp hợp pháp, kế hoạch liên quan đến việc bán các công ty vỏ bọc để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nộp tờ khai sai. Khi IRS và Cơ quan An sinh Xã hội (SSA) phát hiện những bất thường và yêu cầu thêm thông tin, các bị cáo bị cáo buộc đã đưa ra câu trả lời sai.
Một số bị cáo cũng bị buộc tội nộp đơn xin vay của Chương trình Bảo vệ Phiếu lương (PPP) gian lận. Bản cáo trạng bao gồm 45 tội danh liên quan đến âm mưu, bao gồm các cáo buộc gian lận chuyển khoản và hỗ trợ chuẩn bị tờ khai thuế giả. Nếu bị kết tội, các bị cáo có thể phải đối mặt với thời gian tù đáng kể, với hình phạt tối đa từ ba đến ba mươi năm cho các tội danh khác nhau.
Vụ việc đang được điều tra bởi Cơ quan Điều tra Hình sự IRS (IRS-CI) và Dịch vụ Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ (USPIS), và được truy tố bởi các luật sư từ Bộ phận Thuế và Quận phía Đông của New York. Quyền Phó Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Karen E. Kelly của Bộ phận Thuế của Bộ Tư pháp, cùng với các quan chức khác, đã công bố các cáo buộc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.